证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2024-025
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议
于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4
月 1 日以电子邮件、电话、书面等形式向全体监事发出。会议由监事会主席陈晓春
先生召集和主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召集、召开、表决
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同
意 2023 年年度报告全文及其摘要的内容。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的公司《2023 年度监
事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度财务状况以及
经营成果。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》
和《公司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；同时，
该预案充分考虑了公司 2023 年度实际经营情况，具有合理性，不会影响公司正常经
营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会
同意本议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年
度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的
执行。 内部控制制度适应公司经营业务活动的实际需要，能够保证公司正常生产经
营，合理控制经营风险。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使
用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
案》
经审核，监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的
情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方
违规占用公司资金的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为：2024 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、
公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、
决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司 2024 年度日常
关联交易预计事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年
度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为该方案体现权责利相结合的原则，结合了行业、地区的经
济发展水平，完善了激励与约束机制。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的公告》。
基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会
审议。
经核查，监事会认为：公司运用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是
在确保公司募投项目建设和日常运营前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，
有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取更多投资回报，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过 1.5 亿元（含）
闲置募集资金和不超过 3 亿元（含）自有资金进行现金管理。具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2020 年股票期权激励计划草案（修
订版）》《2021 年股票期权激励计划草案》《2022 年股票期权激励计划草案》的相
关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，
监事会同意公司注销部分股票期权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股
票期权激励计划草案（修订版）》《2021 年股票期权激励计划草案》《2022 年股票
期权激励计划草案》及相应实施考核管理办法等有关规定，相关股票期权激励计划
已符合行权条件；监事会对符合行权条件的激励对象名单进行了核实，激励对象可
行权股票期权数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可行权的
激励对象主体资格合法、有效。监事会同意符合行权条件的激励对象在规定的行权
期内行权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股
票期权激励计划符合行权条件的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上海富瀚微电子股份有限公司监事会
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