证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-024
广东省建筑工程集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知以电子邮件的形
式送达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场会的方式
在广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 9 楼大会议室召开。
会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事会成员、部
分高级管理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由
董事长张育民先生主持，审议了通知中所列议案并作出如下决议：
一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
董事会同意公司 2023 年度董事会工作报告。
《公司2023年度董事会工作报告》主要内容见《公司2023年
年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。
二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
董事会同意公司 2023 年度总经理工作报告。
三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
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董事会同意公司 2023 年度财务决算报告。
长 23.63%；归属于上市公司股东的净资产 130.16 亿元，较上年
度末增长 29.55%；营业总收入 808.63 亿元，同比减少 2.07%；归
属于上市公司股东的净利润 15.34 亿元，同比减少 10.27%。
四、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
董事会同意公司拟定的 2023 年度利润分配预案。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公
司实现净利润 755,388,587.47 元。根据《公司章程》的规定，按
减去本年已派发现金股利 509,057,193.75 元，截至 2023 年 12 月
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2023 年度利润分配
预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体
在册股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.55 元（含税），剩余
的未分配利润结转以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增
股本和送红股。截至董事会召开当日（2024 年 4 月 12 日），公
司总股本 3,754,393,242 股，以此测算合计拟派发现金股利
本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，
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如公司总股本发生变动，则按分配总额不变的方式实施，相应调
整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
董事会认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案是从公司的
实际情况出发，既保证公司稳定较快发展，同时也回报了广大股
东；最近三年现金分红比例符合《公司章程》的要求，不存在违
反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
五、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
董事会同意公司 2023 年度内部控制评价报告。
详见公司于 2024 年 4 月 15 日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建
筑工程集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
六、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
董事会同意公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报
告。
详见公司于 2024 年 4 月 15 日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建
筑工程集团股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
七、5 票同意 0 票反对 0 票弃权 4 票回避审议通过《关于重
大资产重组业绩承诺实现情况的议案》（本议案需提交股东大会
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审议）;
根据《广东水电二局股份有限公司与广东省建筑工程集团控
股有限公司之业绩补偿协议》，广东省建筑工程集团控股有限公
司承诺广东省建筑工程集团有限公司 2023 年实现扣除非经常性
损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 104,604.10 万元。经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东省建筑工程集团
有限公司 2023 年度合并报表中实现的扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润为 110,052.65 万元，不低于 2023 年度的
业绩承诺。
详见公司于 2024 年 4 月 15 日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建
筑工程集团股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的
说明》。
八、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
董事会同意公司 2023 年年度报告及其摘要。
详见公司于2024年4月15日在《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工
程集团股份有限公司2023年年度报告摘要》、巨潮资讯网上披露
的《广东省建筑工程集团股份有限公司2023年年度报告》。
九、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
董事会同意公司 2023 年环境、社会及治理报告。
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详见公司于 2024 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东
省建筑工程集团股份有限公司 2023 年环境、社会及治理报告》。
十、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于同
一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
董事会同意公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据。
董事会认为，公司本次因同一控制下企业合并追溯调整 2022
年度合并财务报表数据符合《企业会计准则》的相关规定，追溯
调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成
果，同意本次追溯调整 2022 年度合并财务报表数据。
详见公司于 2024 年 4 月 15 日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建
筑工程集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务
数据的公告》。
十一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《董事
会关于独立董事独立性的专项意见》；
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并
结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，
公司董事会就公司在任独立董事朱义坤、梁彤缨、罗元清的独立
性情况进行评估，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
详见公司于2024年4月15日在巨潮资讯网上披露的《广东省建
筑工程集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意
见》。
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十二、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《2023
年度年审会计师事务所履职情况评估报告》；
董事会同意 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告。
公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023
年年报审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对
大华会计师事务所2023年审计过程中的履职情况进行了评估。经
评估，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保
持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。
详见公司于2024年4月15日在巨潮资讯网上披露的《广东省建
筑工程集团股份有限公司2023年度年审会计师事务所履职情况评
估报告》。
十三、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
董事会同意公司2024年度财务预算方案。
公司 2024 年度财务预算（合并）
单位：万元
项 目
预算数 实现数
营业收入 8,765,882.62 8,086,311.00
归属于上市公司股东的净利润
上述预算为公司2024年度经营计划的内部管理指标，不构成
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公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市
场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确
定性，请投资者注意投资风险。
十四、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
董事会同意公司 2024 年度投资计划。
根据公司发展战略，结合公司实际经营情况，公司制定2024
年投资计划如下：参与基础设施投资、参与PPP等模式的投资、参
与设立建筑合资公司等建筑业项目投资；参与建筑机械装备制造、
隧道掘进装备制造、清洁能源装备制造、预制件制造等制造业投
资，以及购置施工设备等建筑关联产业项目；参与光伏发电、风
力发电等清洁能源项目投资。计划投资额1,032,650.47万元。
十五、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于
公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》（本议
案需提交股东大会审议）；
董事会同意公司 2024 年度向银行申请的综合授信额度。
为满足公司及全资子公司、控股子公司的经营发展需要，公
司及全资子公司、控股子公司计划 2024 年向银行等金融机构申请
不超过人民币 1,750 亿元综合授信额度（最终以各银行实际核准
的授信为准）。
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表
公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
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有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。
十六、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于
公司及子公司 2024 年度预计对外捐赠额度的议案》。
董事会同意公司 2024 年度预计对外捐赠额度。
为切实履行社会责任，进一步支持社会公益事业，塑造良好
的公司形象和品牌价值，公司及全资子公司、控股子公司预计2024
年度对外捐赠总额不超过480万元。在此对外捐赠额度内由公司及
全资子公司、控股子公司根据具体捐赠事项进行对外捐赠和使用
额度。
公司 2023 年年度股东大会将另行通知。
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