证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2024-028
广州毅昌科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第九次会议通知于2024年4月9日以邮件、书面和电话等形式发给全体
董事、监事和高级管理人员。会议于2024年4月12日以通讯表决形式
召开,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,其中独立董
事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》
及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过
表决,本次董事会通过了如下决议:
一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
董事会认为:公司编制的2024年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年第一季度报告》(公告
编号:2024-030)。
本议案已经2024年第二次审计委员会审议通过。
二、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次
会议决议。
(二)经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会