证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-009
成都华微电子科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二
次会议于2024年4月12日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024
年4月2日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长黄晓山先生主
持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司 2023 年年度
报告》及摘要。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于 2023 年
度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-011）。
（五）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄晓山先生、王策先
生、段清华先生、王辉先生回避表决。
本议案尚需股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于预计 2024
年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。
（六）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<成都华微电子科技股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于修订<成
都华微电子科技股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）。
（八）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于向金融
机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。
（九）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2023 年度风险管理与内控体系工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于成都华微电子科技股份有限公司截至 2023 年 12
月 31 日内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于成都华微电子科技股份有限公司与中国电子财务
有限责任公司签订<2024 年至 2027 年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄晓山先生、王策先
生、段清华先生、王辉先生回避表决。
本议案尚需股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司与中国电子
财务有限责任公司签订<2024 年至 2027 年全面金融合作协议>暨关联交易的公
告》（公告编号：2024-014）。
（十五）审议通过《关于 2024 年年度审计计划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过《成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度“提质增效
重回报”行动方案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于会计估
计变更的公告》（公告编号：2024-016）。
（十八）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
本次股东大会将于 2024 年 5 月 10 日召开。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于召开公
司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。
特此公告。
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