证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-030
海天水务集团股份公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2024 年 4 月 12 日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事推举本次会议
由董事张霞女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海交易所网站《关于董事长辞职暨选举董事长、
调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。
二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见上海交易所网站《关于董事长辞职暨选举董事长、
调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。
三、审议通过了《关于调整专门委员会委员的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海交易所网站《关于董事长辞职暨选举董事长、
调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。
四、审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的
议案》
表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司全体董事作为利益相关方，审议时回避表决，该议案将直接提交
公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体议案内容详见上海证券交易所网站《关于董事、监事及高级
管理人员薪酬与考核方案的公告》。
五、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体议案内容详见上海证券交易所网站《关于续聘 2024 年度会
计师事务所的公告》。
六、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大
会的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
公司定于 2024 年 5 月 6 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海交易所网站《关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
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