证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2024-028
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债
上海富瀚微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召
开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审
议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度
实现归属于上市公司股东的净利润为 252,492,036.88 元，其中母公司实现的净利
润为 271,935,234.67 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司合并报表累计未分配
利润为 1,445,640,909.68 元，母公司累计未分配利润为 1,463,660,192.63 元。
为更好的回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前
景的情况下，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登
记日的总股本（扣除回购账户中股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后
年度分配。
若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、可转债
转股、股权激励行权等致使公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的
原则，对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股
东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
三、相关审批决策程序
公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预
案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；同时，该预
案充分考虑了公司 2023 年度实际经营情况，具有合理性，不会影响公司正常经
营和长期发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事
会同意本议案。
公司 2023 年度利润分配预案不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定
的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的长远经营和持续
发展。因此我们同意公司 2023 年度利润分配预案。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，该事项仍存在不
确定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会
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