证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-007
东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞宏远工业区股份有限公司第十一届监事会第六次会议于 2024 年 4 月
于 2024 年 3 月 29 日以书面方式发出，会议应出席的监事人数 5 名，实际出席会
议的监事人数 5 名，会议由监事会主席覃剑宇主持，本次监事会会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（详情请见与年报同期披露的监事会工作报告）
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
经审核，公司董事会根据报告期公司实现的利润状况，考虑了持续经营和长
期发展的需要，提出每 10 股派现 0.60 元（含税）、不送股、不转增股的利润分
配预案，该方案制定合理、决策程序合规，符合上市公司现金分红的规范性文件
要求，符合公司的利润分配政策、股东回报规划。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
监事会对内部控制自我评价报告审核意见：公司遵循有关法律、法规和规
范性文件对上市公司内控的要求，已建立起内部控制体系，并不断健全各项内控
制度。内控保障了公司经营管理依法合规、资产安全、财务报告及相关信息客观、
完整。2023 年度公司保持了有效的内部控制，未出现重大违反内控制度的情况，
内控不存在重大缺陷及重要缺陷。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
以上第 1、2、3 项议案将由公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司监事会
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