证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-008
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次
会议于 2024 年 4 月 12 日在云南以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 4
月 2 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，其中以通讯表决方式出席会议 4 人，公司监事和高管人员列席了会议。会议
由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2023 年年度会议审议通过。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
本议案关联董事徐海圣先生、江国林先生回避表决，其余 7 名非关联董事（包
括 3 名独立董事）同意通过本议案。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年年度会议审议通过，尚需
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年年度会议审议通过。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
本议案关联董事李星星先生、郑鑫先生、薛健先生和金亚洪先生回避表决，
其余 5 名非关联董事（包括 3 名独立董事）同意通过本议案。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过本议案。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司章程全文详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定，为进一步优化完善公司治理结构，对《股东大会
议事规则》、
《董事会议事规则》、
《董事会审计委员会工作细则》、
《独立董事专门
会议制度》、
《对外担保管理制度》、
《关联交易决策制度》进行了修订，其中《股
东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、
《对外担保管理制度》、
《关联交易决策制
度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
各项制度全文详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
本议案关联董事丁剑先生、詹应斌先生和陈华妹女士回避表决，其余 6 名非
关联董事同意通过本议案。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
公司决定于 2024 年 5 月 17 日在公司二楼会议室召开 2023 年年度股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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