证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2024-017
海创药业股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员
购买责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第二
届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议了《关于为公司及董
事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体
系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更
充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，拟
为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险（以下简称“董
监高责任险”）
。公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议
本事项时均回避表决，本议案直接提交公司股东大会进行审议。
二、董监高责任险具体方案
投保人：海创药业股份有限公司；
被保险人：公司/公司全体董事、监事、高级管理人员及其他代表公司行为
的雇员；
责任限额：每次及累计赔偿限额 5,000 万元人民币；
保险费用：不超过人民币 50 万元/年(具体以保险公司最终报价数据为准)；
保险期限：12 个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投
保)。
为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事长或董事
长指定的授权代理人办理公司购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定被
保险人，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保
险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其
他事项），以及在以后年度公司董监高责任险合同期满时（或之前）办理续保或
者重新投保等相关事宜。
二、独立董事的独立意见
经审议，独立董事认为：为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险，
将进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平,降低运营风险，促进
公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权
利、履行职责，保障公司和投资者的权益。本次购买董监高责任险的审议程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意该议案，并同意董事会
将该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
三、监事会意见
全体监事回避，未进行表决，直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
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