海创药业: 关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告_股票频道

证券代码：688302 证券简称：海创药业公告编号：2024-018
海创药业股份有限公司
关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
海创药业股份有限公司根据（以下简称“公司”）根据《公司章程》
《独立董
事工作制度》
《董事会议事规则》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规
定，结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，制定了 2024 年度董事、
监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经 2024 年 4 月 12 日召开的公司第二届
董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，董事、监事薪酬（津贴）
方案尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员
适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
二、薪酬方案具体内容
（一）董事薪酬
同》或《聘任合同》、在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，不再
另行领取董事津贴；
《公司章程》相关规定
行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。
（二）监事薪酬
担任的职务以及公司薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴；
相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。
（三）高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度考核后领取薪酬。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，公司董事、高级管理人员的薪酬方案情况符合公司实际
情况并参考了行业薪酬水平，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于公司的长远
发展，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公
司董事、高级管理人员薪酬方案，并同意董事会将《关于 2024 年度公司董事薪
酬（津贴）方案的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
海创药业股份有限公司
董事会

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