证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-012
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）与江阴苏龙热电有限
公司（以下简称“苏龙热电”）、杭州枫华科技有限公司（以下简称“枫华科技”）、
浙江吉利商务服务有限公司（以下简称“吉利商务”）发生的日常关联交易系满
足公司日常生产经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场
价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致
公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。
●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月12日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于
预计公司2024年度日常关联交易的议案》，关联董事李星星先生、郑鑫先生、薛
健先生和金亚洪先生进行了回避表决,其余5名非关联董事(包括3名独立董事)一
致通过该议案。公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议对该议案进行
了认真审核，认为本次关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易遵循公平、
合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤
其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立
性造成影响，公司全体独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司
第十一届董事会第八次会议审议。
（二）公司2023年日常关联交易预计和执行情况
关联交易类 关联交易 2023 年预计
关联人 发生金额 际金额差异较
别 内容 金额（万元）
（万元）
大的原因
受市场影响，商
向关联人销 不超过
苏龙热电 销售蒸汽 275.82 品销售数量较
售商品 1,800
预计下降。
小计 275.82
（三）公司预计2024年与关联方的日常关联交易情况
预计总 占同类业
关联交易类别 关联人 交易内容
金额 务比例
向关联人销售商品 江阴苏龙热电有限公司 销售蒸汽 500 100%
小计 500 —
向关联人采购商品 江阴苏龙热电有限公司 采购蒸汽 300 100%
向关联人采购商品 江阴市龙希国际大酒店有限公司 采购物品 200 60%
向关联人采购商品 杭州枫华科技有限公司 采购物品 200 100%
向关联人采购商品 浙江吉利商务服务有限公司 采购服务 220 60%
小计 720 —
合计 1,220 —
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
苏省江阴市定波路 157 号；法定代表人：严倪芳；经营范围：许可项目：发电、
输电、供电业务；港口经营；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产
和供应；石灰和石膏制造；船舶港口服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭洗选；特种设备销售；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
主要股东：江阴电力投资有限公司持股 30.30%、江苏电力发展股份有限公
司持股 25%、雄亚（维尔京）有限公司持股 25%。
最近一个会计年度的主要财务数据（已经审计）：截止 2023 年末，资产总额
元，净利润 45,950.66 万元。
江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 1782 号 1 幢 1306 室；法定代表人：周阳；主
营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；组织文化艺术交流活动；茶具销售；五金产品批发；自行车及零配件批
发；软件销售；电器辅件销售；第一类医疗器械销售；食用农产品批发；玩具、
动漫及游艺用品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
水产品批发；橡胶制品销售；医护人员防护用品批发等。
主要股东：浙江省李书福公益基金会持股 100%。
最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截止 2023 年末，资产总额
净利润 2,659.51 万元。
浙江省杭州市滨江区江陵路 1760 号三层 306 室；法定代表人：吴佳；经营范围：
服务：承办会展会务，代订机票、火车票、汽车票、景点门票、酒店，酒店管理，
企业管理咨询，旅游服务（涉及许可证的项目除外）、经营性互联网文化服务、
非医疗性健康信息咨询（涉及许可证的除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、
成果转让：计算机软件；销售：计算机软件。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：杭州普兆科技有限公司持股 100%。
最近一个会计年度的主要财务数据（已经审计）：截止 2023 年末，资产总额
净利润 2,738.92 万元。
（二）与公司的关联关系
公司董事薛健先生在苏龙热电担任董事职务；董事金亚洪先生在苏龙热电担
任董事兼总经理职务；枫华科技、吉利商务为董事李星星先生、郑鑫先生之关系
密切的家庭成员间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，
苏龙热电、枫华科技和吉利商务为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续经营,履约能力良好。
三、日常关联交易定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易系满足公司日常经营所需，交易遵循公平、
合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
四、交易目的以及交易对公司的影响
上述关联交易符合公司业务实际，为公司日常生产经营中所需。公司与上述
关联方的交易严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公允合理，不存在损害公
司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会
对公司独立性造成影响。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
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