证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-009
北京神州细胞生物技术集团股份公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于
实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京神州细
胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法
律法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、
《公司章程》及公司内部制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合
法律法规的相关规定，客观、真实地反映了公司 2023 年度的经营情况；公司 2023
年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
关联交易、向特定对象发行 A 股股票等重大事项进行审议，各次会议的召集、
审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会严格按照《公
司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《北京神州
细胞生物技术集团股份公司监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责，切
实维护公司和全体股东利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《北京神州细胞生物技术集
团股份公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度净利
润为负值，根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司 2024 年度经营计划、
资金需求等因素，监事会同意公司 2023 年度不派发现金红利，不以资本公积转
增股本，不送红股。
监事会认为，本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合
相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利
益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
同意公司制定的监事 2024 年度薪酬方案，具体内容如下：
取监事津贴；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为，公司预计的日常关联交易属于正常生产经营业务产生的日常关
联交易，系遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，不会对公司独立性
造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会
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