证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-005
中材节能股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议
于 2024 年 4 月 12 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第
发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，会议应参与表决
监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公
司严格履行现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司 2023 年度报告真实反映了公司 2023 年实际经营情况，编
制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司 2023 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、
法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行
情况。监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告不存在异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
持续风险评估报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
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