证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-012
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议根
据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限
公司董事会议事规则》的规定，于 4 月 12 日通知全体董事、监事、高级管理人
员。
列席了本次会议。
《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案：
公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）
（简称“顶航慧恒”）
于 2023 年 10 月 13 日披露股份增持计划，拟于 6 个月内通过深圳证券交易所交
易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份不低于
期，由于增持计划实施期间，市场环境发生较大变化，顶航慧恒未能按照原定计
划筹集到足额增持资金，致使本次股份增持计划无法在原定期限内完成。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，本着诚实守
信继续履行股份增持计划的原则，顶航慧恒决定将本次增持计划的实施期限延长
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，股东拟延长股份增持计划的实施
期限，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》和《公司
章程》等法律法规有关规定，该事项有利于保护公司、广大投资者及中小股东利
益，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
《关于延长股东增持计划实施期限的议案》尚需提交股东大会审议，公司将
于近期召开股东大会，审议相关议案，本次暂不召开股东大会。
表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
三、备查文件
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十三日
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