证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号： 2024-009
成都旭光电子股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
??每股派发现金红利0.04元（含税），不送红股，不进行资本公积转增。
??本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益
分派实施公告中明确。
??在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案的具体内容
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31
日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 511,378,806.82 元，经董事会决议，公
司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：
日，公司总股本 832,792,759 股，扣除 2024 年 1 月已回购注销的限制性股票 98,000 股，
及扣除拟回购注销的限制性股票 1,553,440 股，以 831,141,319 股为基数进行测算，合计
拟派发现金红利 33,245,652.76 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.86%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/
股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序情况
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第十届董事会第二十四次会议，以 9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，同意本次利润分配
方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 11 日召开第十届监事会第十九次会议审议通过了《2023 年度利
润分配预案》。监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润分配预案，充分考虑了公司现
阶段营运及拓展新业务所需流动资金的需求与股东回报之间的平衡，严格执行了现金分
红政策和股东回报规划，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》
的相关规定，未损害公司及股东利益。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营
现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
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