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力帆科技（集团）股份有限公司
格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易
所自律监管规则及《公司章程》等有关规定，认真履行《公司章程》赋予的各项
职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公
司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规
范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司
董事会 2023 年度的主要工作报告如下：
一、2023年度公司总体经营情况
始终锚定可持续发展战略，以提升公司盈利能力为基础，对内聚焦经营内生力，
加强资源协同，推动经营效益提升；对外紧跟市场大势，加速出海战略布局，强
化全球化战略落地。2023年度公司实现营业收入676,834.24万元，实现归属于上
市公司股东的净利润2,421.22万元。
二、2023 年度董事会日常运作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司通过现场和通讯方式共召开了10次董事会会议，对修订《公
司章程》、定期报告、限制性股票激励计划相关事宜、调整高级管理人员、关联
交易等事项进行审议，充分发挥了董事会的决策功能。会议的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。
会议届次 召开日期 审议事项
第五届董事会第 2023 年 01 月
《关于调整高级管理人员的议案》
十八次会议 30 日
第五届董事会第 2023 年 03 月 《关于全资子公司河南力帆新能源电动车有限公司申请破
十九次会议 6日 产清算的议案》
第五届董事会第 2023 年 04 月 1.《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
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二十次会议 14 日 2.《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》
第五届董事会第 2023 年 04 月
《关于 2023 年第一季度报告的议案》
二十一次会议 28 日
第五届董事会第 2023 年 06 月 2.《关于重庆力帆财务有限公司解散注销的议案》
二十二次会议 19 日 3.《关于调整组织架构的议案》
第五届董事会第 2023 年 08 月 3.《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
二十三次会议 21 日 4.《关于全资子公司力帆国际（控股）有限公司股权进行内
部转让的议案》
第五届董事会第 2023 年 08 月 1.《关于补充调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
二十四次会议 28 日 2.《关于取消并重新召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第 2023 年 10 月 4.《关于修订〈公司章程〉的议案》
二十五次会议 27 日 5.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
第五届董事会第 2023 年 11 月
限售条件成就的议案》
二十六次会议 27 日
股票的议案》
第五届董事会第 2023 年 12 月 关联交易预计的议案》
二十七次会议 13 日 2.《关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保的议案》
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（二）公司董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了6次股东大会，其中1次年度股东大会、5次临时股
东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是
中小股东的知情权和投票权。公司董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，本着对公司及
全体股东负责的态度，规范行使股东大会授予的权限，认真贯彻执行公司股东大
会各项决议。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。
提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。各委员会成员依据各
自工作细则规定的职权范围开展工作，就相关审议事项进行研究，为董事会科学
决策提供了专业性建议，提高了重大决策的质量。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事积极履行职责，均亲自出席董事会和专门委员会会
议，严格按照有关法律法规及《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》
等规定和要求，利用所具备的专业知识，审议各项议案并作出独立、客观、公正
的判断。对公司关联交易、股权激励计划等重大事项给予了事前审核意见和独立
意见，在年审过程中与年审会计师沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，
并提出意见和建议，充分发挥了独立董事的作用。
（五）信息披露及内幕知情人管理情况
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》
的有关规定履行信息披露义务，强化责任意识，完善披露流程，确保公司重大信
息及时、公平披露，确保所披露信息真实、准确、完整，能客观反映公司的实际
情况，最大程度保护投资者利益。报告期内，公司共计对外披露定期报告4份及
临时公告79份。
公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》相关规定，对公司尚未公开的重
大信息严格做好内幕信息知情人的登记及提醒工作，并妥善进行内部存档。
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（六）投资者关系工作情况
公司重视投资者关系管理工作，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、
上证e互动平台问答、召开业绩说明会、参加投资者集体接待日活动等多种方式，
主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，与投资者保持了良好的互动
沟通关系。报告期内，公司通过线上方式召开了2022年年度报告及2023年半年度
报告业绩说明会，参加重庆辖区上市公司投资者集体接待日活动，均及时回复了
投资者全部线上提问，跻身中国上市公司协会重庆辖区年报业绩说明会优秀实践
榜单。
三、2024 年度董事会重点工作
创新、开源节流、降本增效为原则，团结协同，攻坚克难，深入推进科技创新，
产品创新，持续提升管理水平，加强信息化、数字化建设，持续降本增效，全力
开拓市场，不断满足客户需求，加强内控合规管理和风险管控，努力提高核心竞
争力，推动公司发展再创新局面。
（一）推进科技创新，赋能企业发展
公司将加强技术与市场协同创新，快速响应市场和客户的需求，持续加大研
发创新投入，加快新产品新技术的研发，集中力量加快关键核心技术攻关，不断
增强自主创新能力。继续加强与科技前沿、行业先进的链接，不断提升企业前瞻
性、创新性科研能力，加强企业对外技术交流与合作，扩大企业影响力，用科技
创新成果赋能企业持续快速发展。
（二）进一步提升规范化治理水平
公司董事会及专门委员会将根据资本市场的规范要求，依法依规地开展工
作，不断提升公司的规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规和《公司章程》
的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。
认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投
资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护投资者的知情权、参
与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。同时加强
内控制度建设，坚持依法治理企业，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，
保障公司健康、稳定、可持续发展。
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（三）进一步加强人才队伍建设
公司将继续加强人才梯队建设，加大优秀人才的引进和储备力度，优化激励
机制，完善绩效考核机制，充分激发员工的主观能动性，持续强化岗位技能培训、
考核，助推人才结构的优化和员工能力的提升。
（四）践行社会责任，提升企业形象
公司在追求经济效益、实现长远发展的同时，将积极履行企业社会责任，加
强企业困难员工帮扶、当地各类公益事业的投入，改善员工的工作与生活环境，
持续优化与供应商、客户的伙伴关系和投资者关系，为社会、员工、合作伙伴作
出贡献。
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