证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2024-008
中材节能股份有限公司
关于所属子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 项目名称:中材（池州）节能新材料有限公司年产 2,000 万平米硅酸钙板
生产线项目
? 投资金额:项目总投资预计人民币 21,894 万元，其中建设投资 人民币
? 相关风险提示:项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金和银行贷款，
资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、
融资渠道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险；虽然公司拥有
较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理等均做了较为妥当的风险
控制安排，但项目建设及后期运营过程中仍存在市场风险、原材料价格风险等一
些不确定性风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加快中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）硅酸钙板产业化发展，
做大做强建筑节能材料业务板块，公司控股子公司中材（池州）节能新材料有限
公司拟在池州投资建设年产 2,000 万平米硅酸钙板生产线，项目总投资预计人民
币 21,894 万元。
（二）董事会审议情况
司所属子公司对外投资的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）安徽池州高新技术产业开发区管委会
机构名称：安徽池州高新技术产业开发区管委会
注册地址：安徽省池州市贵池区通港路 89 号
负责人：方文生
公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其不存在
任何关联关系。安徽池州高新技术产业开发区管委会信用状况良好，具有良好的
资信及履约能力，不属于失信被执行人。
（二）中材（池州）节能新材料有限公司
公司名称：中材（池州）节能新材料有限公司
统一社会信用代码：91341702MA8NFLYWXQ
成立时间：2021 年 11 月 30 日
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：安徽省池州高新技术产业园区前江园区长林路与古城路交叉口金
融大楼 1 号
法定代表人：白锋
注册资本:人民币 10,000 万元
主营业务：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材
料销售；轻质建筑材料制造；砼结构构件制造；建筑砌块制造；砼结构构件销售；
建筑砌块销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；进出口代理；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
主要股东：公司控股子公司中材节能（武汉）有限公司持有其 51%的股权，
池州中建材新材料有限公司持有其 49%的股权。
财务指标：
截至 2022 年 12 月 31 日,资产总额 1006.52 万元，净资产 1000.92
万元，2022 年度营业收入 13.21 万元，净利润 0.92 万元（经审计）。截至 2023
年 12 月 31 日，资产总额 6822.00 万元，净资产 6688.64 万元，2023 年营业收
入 76.63 万元，净利润 389.73 万元（经审计）。
三、投资标的基本情况
（一）项目名称：中材（池州）节能新材料有限公司年产 2,000 万平米硅酸
钙板生产线项目
（二）项目投资金额：项目总投资预计人民币 21,894 万元，其中建设投资
人民币 20,706 万元，建设期利息人民币 288 万元，铺底流动资金人民币 900 万
元。
（三）项目资金来源：自有资金为人民币 6,298 万元，其余为银行贷款。
（四）项目建设期：18 个月
（五）项目可行性分析：项目可行性研究报告内容、深度符合要求。项目符
合国家产业政策和公司战略发展规划，有利于落实公司关于硅酸钙板的产业布局。
项目建设条件良好，技术成熟，有稳定的产品市场需求。项目建设规模适中，投
资估算合理，整体经济效益良好。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：安徽池州高新技术产业开发区管委会
乙方：中材(池州)节能新材料有限公司
（一）项目名称:中材(池州)节能新材料有限公司年产 2000 万平米硅酸钙板
生产线项目。
（二）项目建设内容：乙方新购池州高新区西部园区土地 142 亩，规划建设
年产 2000 万平米硅酸钙板生产线及综合楼、门卫等配套设施。项目分两期建设，
一期建设年产 1000 万平米硅酸钙板生产线以及综合楼、门卫等辅助设施；二期
建设年产 1000 万平米硅酸钙板生产线。
（三）投资主体：乙方为按照《公司法》规定在甲方园区内设立的法人企业，
注册资本 1 亿元，负责硅酸钙板生产线项目的投资、建设及运营。
（四）乙方因违约、提前撤离等原因需停止运营，应与甲方办理解除合同的
相应手续。
（五）本合同未尽事宜或需要变更内容，双方另行协商议定，另行协商议定
的内容与本协议具有同等效力。
（六）本合同一式四份，双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。
五、对外投资对公司的影响
本项目的投资建设符合公司战略发展规划，如项目顺利实施，将进一步完善
公司产业布局，扩大公司业务规模，提升公司竞争力。本项目尚处于投资建设阶
段，预计短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
六、对外投资的风险分析
（一）项目投资金额较大，主要资金来源为自有资金和银行贷款，资金能否
按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠
道、利率水平等发生变化，将使公司承担一定的资金风险；
（二）虽然公司拥有较丰富的项目实施及管理经验，对项目建设、经营管理
等均做了较为妥当的风险控制安排，但项目建设及后期运营过程中仍存在市场风
险、原材料价格风险等一些不确定性风险。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
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