证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-042
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 11 日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开
度股东大会，将第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十
二次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》
的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（周一）14:00
网络投票时间：2024 年 5 月 6 日（周一）。其中，通过深交所
交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 6 日的交易时间，即
票系统投票的时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 26 日。
（七）出席对象：
于 2024 年 4 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）。
（八）会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
方案的议案
独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
提案 7 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
公司第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十二次会
议分别审议通过了上述相关议案。上述议案具体内容详见公司于 2024
年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。
三、会议登记等事项
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券
部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443000，传真号码：
及 14:00-17:00。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
邮政编码：443000
电话号码：0717-8868081
传真号码：0717-8868081
电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
联系人姓名：李玉涵、李明亮
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体流程详见附件 1。
五、备查文件
次会议决议；
次会议决议。
附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 5 月 6 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有
限公司 2023 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：
同 反 弃 回
备注
意 对 权 避
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
关于 2024 年度对外担保额度预计的议
案
关于 2024 年度董事、监事及高级管理
人员薪酬方案的议案
关于补选第十届监事会非职工代表监
事的议案
关于调整募投项目实施方式及投资总
额的议案
若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意
见投票：是□ 否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
授权委托书签发日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束
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