证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-012
浙江晶盛机电股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
对，0 票弃权，同意召开公司 2023 年年度股东大会。
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 2：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
统投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15—15:00 的任意时间。
（1）截至 2024 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案及提案编码如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。
上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议以及第五届监事会第十一次会
议 审 议 通 过 ， 具 体 情 况 详 见 公 司 2024 年 4 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 9.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过生效，其他议案为普通决议事项，经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过
生效。
三、会议登记、联系方式等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席
会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附
件 1）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡、委
托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件 2），以便登记确认。信函、邮件或传真需在 2024 年 5 月 7
日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室。
来信请寄：公司董事会办公室，浙江省杭州市临平区顺达路 500 号；（信封
请注明“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记，信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。
联系人：陆晓雯、季仕才 邮箱：jsjd@jsjd.cc
电话：0571-88317398 传真：0571-89900293
（1）临时提案请于会议召开十日前提交。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
签到手续。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的操作流程详见附件 3。
五、特别提示
年 5 月 8 日 15：30-16：30，地点为浙江省杭州市临平区顺达路 500 号公司 2 楼会
议室。届时公司董事长、总裁、财务总监兼董事会秘书以及部分董事和高管（具
体参会人员根据当日的安排进行适当调整）与投资者进行现场沟通和交流。
并同时提供交流问题提纲，以便接待登记和安排。联系人： 林婷婷；电话：
机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明
性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。同时公司将按照深圳证券交
易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
欢迎广大投资者积极参与。
六、备查文件
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
附件 1
股东代理人授权委托书
兹全权委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江晶盛机电股份
有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议的各项提案按照本
授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意
愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在对提案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃
权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议
案》
委托人姓名： 身份证或营业执照号码：
委托人委托持股数： 委托人股票账号：
委托人委托股票性质：
委托人签名（签字或盖章）： 委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
托人之权限无法确定的，该授权委托书或相应的表决事项无效。
附件 2
参会股东登记表
股东（法人/自然人）名称
股东证件号码（统一社会信用代码/身份
证号码）
股东证券账户号码
持股数量（股）
是否委托代理人参会
受托人姓名
受托人证件号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
登记结算有限责任公司所记载股东信息不一致而导致股东不能参加本次股东大会
行使股东权力，所造成的后果由股东自行承担；
传真或扫描件发送公司邮箱的方式送达公司董事会办公室，不接受电话登记；
附件 3
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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