证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2024-004
中材节能股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于
场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2024年4月2日发至各位董事。会议
由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决
董事8名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的独立董事赵轶青、
邱苏浩、谢纪刚的述职报告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有
限公司关于2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-006）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且需提交股东大会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有
限公司2023年年度报告》（公告编号：定2024-001）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体详见刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有
限公司2023年度内部控制审计报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有
限公司2023年度环境、社会及管治(ESG)报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有
限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且需提交股东大会审议。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-007）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
续风险评估报告的议案》。
关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体详见刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司
办理存贷款业务的持续风险评估报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有
限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
评估报告的议案》。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有
限公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
通合伙）履行监督职责情况报告的议案》。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有
限公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情
况报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有
限公司关于所属子公司对外投资的公告》（公告编号：临2024-008）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
案》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
计划的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有
限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-010）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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