证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-005
上海行动教育科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股 票上 市类 型为 首 发股 份； 股票 认购 方式为 网下 ，上 市股 数为
本次股票上市流通总数为 74,122,702 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日。
一、本次限售股上市类型
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕203 号）核准，上海
行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“行动教育”）向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 21,090,000 股，并于 2021 年 4 月 21 日在上海证
券交易所主板上市。首次公开发行后总股本为 84,341,857 股，其中有限售条件流
通股 63,251,857 股。
本次上市流通的有限售条件的股份为公司首次公开发行限售股，限售期为公
司股票上市之日起 36 个月，涉及李践、李维腾、上海云盾商务咨询合伙企业（有
限合伙）（以下简称“上海云盾”）、上海蓝效商务咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称“上海蓝效”），本次限售股上市流通数量为 74,122,702 股，占公司目前总
股本的 62.7740%，将于 2024 年 4 月 22 日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
首次公开发行后，公司总股本为 84,341,857 股。
公司于 2022 年 5 月 5 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，进行了资
本公积转增股本。截至 2024 年 4 月 12 日，公司总股本为 118,078,600 股，具体
情况如下：
经于 2022 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第五次会议以及 2022 年 4 月 7 日
召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《2021 年年度利润分配方案》，公司决定
以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 33,736,743 股，转增后总股
本增加至 118,078,600 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告
书》，本次限售股上市流通的股东承诺具体如下：
（一）关于股份锁定的承诺
管理本人在本次发行并上市前已直接和间接持有的发行人股份，也不要求发行人
回购该部分股份。
行人首次公开发行股票的发行价格或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于
发行人首次公开发行股票的发行价格之情形，则本人在本次发行并上市前已直接
和间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的
价格。
董事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接持有的
发行人股份总数的 25%。如本人离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人
管理本人直接持有的发行人股份。
管理本人在本次发行并上市前已直接和间接持有的发行人股份，也不要求发行人
回购该部分股份。
行人首次公开发行股票的发行价格或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于
发行人首次公开发行股票的发行价格之情形，则本人在本次发行并上市前已直接
和间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票复权后的
相应价格。
董事期间，每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接持有的发行人股份总数
的 25%。如本人离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接持
有的发行人股份。
自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理
本单位在本次发行并上市前已直接和间接持有的发行人股份，也不要求发行人回
购该部分股份。
（二）关于 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺
有的发行人股份，则减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。如在
本人减持前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则
减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的相应价格。
人员期间，每年减持的发行人股份数量将不超过本人直接持有的发行人股份总数
的百分之二十五。如本人离职，则在离职后半年内，不减持或者委托他人管理本
人直接持有的发行人的股份。
规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所等监管部门关于减持的相关规定
或要求，具体减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方
式以及协议转让等合法交易方式，且将提前三个交易日予以公告，并按照法律、
法规、规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定或
要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
持有的发行人股份，则减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。如
在本单位减持前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，
则减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行价格除权除息后的相应价格。
则每年减持的股份数量将不超过本次发行并上市前本单位已直接持有的发行人股
份总数的百分之二十五。如在本单位减持前，因发行人进行权益分派、减资缩股
等导致本单位本次发行上市前已直接持有的发行人股份总数发生变化的，则本单
位的减持数量相应调整。
规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所等监管部门关于减持的相关规定
或要求，具体减持方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方
式以及协议转让等合法交易方式，并按照法律、法规、规章、规范性文件以及中
国证监会、证券交易所等监管部门的相关规定或要求，真实、准确、完整、及时
地履行信息披露义务。
截至本公告日，上述股东不存在上述承诺未履行影响本次限售股上市流通的
情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求；本次解除限售股份数
量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股
东承诺；截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准
确、完整。
因此，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 74,122,702 股；
本次限售股上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日；
首发限售股上市流通明细清单
剩余限
持有限售股占
持有限售股数 本次上市流通 售股数
序号 股东名称 公司总股本比
量（单位：股） 数量（单位：股） 量（单
例
位：股）
上海蓝效商务咨询合
伙企业（有限合伙）
上海云盾商务咨询合
伙企业（有限合伙）
合计 74,122,702 62.7740% 74,122,702 0
七、股本变动结构表
单位：股
项目 本次变动前 变动数 本次变动后
有限售条件的流通股 74,122,702 -74,122,702 0
无限售条件的流通股 43,955,898 74,122,702 118,078,600
股份总额 118,078,600 - 118,078,600
特此公告。
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