北京中伦文德（天津
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关于
天津泰达股份有限公司
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致：天津泰达股份有限公司
北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称“本所”）受天
津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）的委
托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称
“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业
务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律
师出席了公司于 2024 年 4 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大
会并对会议的相关事项出具法律意见书。
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在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大
会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出
席会议的人员资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程
序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
根据泰达股份第十届董事会第四十六次（临时）会议决议，公
司董事会于 2024 年 3 月 26 日审议通过《关于提议召开 2024 年第二
次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 12 日 14:30 召开公
司 2024 年第二次临时股东大会，并于 2024 年 3 月 28 日以公告形式
在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html ）
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《天津泰达
股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下
简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的日期、时间
的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—
间为 2024 年 4 月 12 日 09:15-15:00 的任意时间。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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（四）会议地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海
新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合
《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的
要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）公司的股东及股东授权代表
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2024
年 4 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共【54】人，代表公
司有表决权股份【504,135,766】股，占公司股份总数的
【34.1654】%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共【2】人，
代表公司有表决权股份【486,659,204】股，占公司股份总数的
【32.9810】%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计【52】
人，代表公司有表决权股份【17,476,562】股，占公司股份总数的
【1.1844】%。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相
关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章
程》的有关规定。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交
易所系统进行认证，因此本所及经办律师无法对网络投票股东资格
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进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所及经办律师认为，上
述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其
资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经审查，出席本次股东大会的中小股东共计【53】人，代表股
份【17,476,662】股，占公司股份总数的【1.1844】%。其中，通过
现场投票的股东【1】人，代表股份【100】股，占公司股份总数的
【0.0000】%；通过网络投票的股东【52】人，代表股份
【17,476,562】股，占公司股份总数的【1.1844】%。本次会议没有
发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次
股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高
级管理人员及本所见证律师。该等人员均具备出席或列席本次股东
大会的合法资格。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案
为：
书的议案
关法律文书的议案
的议案
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经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事
项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案
内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案
进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监
票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供
的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。
（三）为保护中小投资者利益，本次股东大会议案采用中小投
资者单独计票。其中，中小投资者为除单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
最终表决结果如下：
同意【7,098,218】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【40.6154】%；
反对【10,378,344】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【59.3840】%；
弃权【100】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0006】%。
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其中，中小股东同意【7,098,218】股，占出席会议中小股东所
持表决权股份总数【40.6154】%；反对【10,378,344】股，占出席
会议中小股东所持表决权股份总数【59.3840】%；弃权【100】股，
占出席会议中小股东所持表决权股份总数【0.0006】%。
书的议案
同意【493,153,678】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【97.8216】%；
反对【10,981,988】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【2.1784】%；
弃权【100】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0000】%。
关法律文书的议案
同意【493,153,778】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【97.8216】%；
反对【10,981,988】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【2.1784】%；
弃权【0】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0000】%。
其中，中小股东同意【6,494,674】股，占出席会议中小股东所
持表决权股份总数【37.1620】%；反对【10,981,988】股，占出席
会议中小股东所持表决权股份总数【62.8380】%；弃权【0】股，占
出席会议中小股东所持表决权股份总数【0.0000】%。
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的议案
同意【498,464,377】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【98.8750】%；
反对【5,671,389】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【1.1250】%；
弃权【0】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0000】%。
议案《关于拟与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议
案 》股东天津泰达投资控股有限公司作为关联股东已回避表决。
本次股东大会审议通过了议案 2、议案 3、议案 4，议案 1 未审
议通过。本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决
结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
五、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结
果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会决议合法有效。
（以下无正文，为《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天
津泰达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》之
签字盖章页）
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（本页无正文，为《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津泰
达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字
盖章页）
北京中伦文德（天津）律师事务所（盖章）
负责人：（签字）
经办律师：（签字）
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