证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-032
炼石航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公
司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东和股东代理人 34 人，代表股份 373,953,145 股，
占上市公司总股份的 42.8305％。
通过现场投票的股东和股东代理人 5 人，代表股份 109,168,574 股，占上市
公司总股份的 12.5035％。
通过网络投票的股东 29 人，代表股份 264,784,571 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 31 人，代表股份 8,874,149 股，占上市公司
总股份的 1.0164％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,542,400 股，占上市公司
总股份的 0.1767％。
通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 7,331,749 股，占上市公司总股份
的 0.8397％。
级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以
下议案：
提案 1.00 董事会 2023 年度工作报告
总表决情况：
同意 373,796,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9582％；反对 41,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 115,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 8,717,749 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2376％；反对 41,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4643％；弃权 115,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2982％。
提案 2.00 监事会 2023 年度工作报告
总表决情况：
同意 373,796,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9582％；反对 41,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 115,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 8,717,749 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2376％；反对 41,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4643％；弃权 115,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2982％。
提案 3.00 公司 2023 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 373,796,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9582％；反对 41,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 115,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 8,717,749 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2376％；反对 41,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4643％；弃权 115,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2982％。
提案 4.00 公司 2023 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -261,659,578.73 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
-3,049,663,694.69 元，期末未分配利润-3,311,323,273.42 元。2023 年度母公司实
现净利润-202,467,200.93 元，加年初未分配利润-2,884,220,969.00 元，期末未分
配利润-3,086,688,169.93 元。
鉴于公司 2023 年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏
损，2023 年度不向股东分配利润。
总表决情况：
同意 373,796,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9582％；反对 41,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 115,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 8,717,749 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2376％；反对 41,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4643％；弃权 115,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2982％。
提案 5.00 公司 2023 年年度报告
总表决情况：
同意 373,796,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9582％；反对 41,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 115,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 8,717,749 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2376％；反对 41,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4643％；弃权 115,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2982％。
提案 6.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 373,796,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9582％；反对 41,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 115,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 8,717,749 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2376％；反对 41,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4643％；弃权 115,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2982％。
提案 7.00 关于向关联方借款的议案
公司决定向四川发展航空产业投资集团有限公司借款不超过 4.83186 亿元
人民币，借款期限 3 年，分次提款，可提前还款，借款年利率 4%，到期还本、
按年付息。用于归还借款等。
担保方式：公司以持有的加德纳航空科技有限公司 100%股权提供质押担保。
总表决情况：
同意 172,311,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9093％；反对 41,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％；弃权 115,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0668％。
中小股东总表决情况：
同意 8,717,749 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2376％；反对 41,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4643％；弃权 115,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2982％。
审议该议案时，关联股东四川发展航空产业投资集团有限公司进行了回避，
其持有的股份未计入有表决权股份总数。
上述议案均获得出席本次大会有表决权股份总数的二分之一以上通过。
大会还听取了公司第十一届董事会独立董事关于2023年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所郭斌律师和李博律师为本次会议
出具了见证法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集
人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法
规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二四年四月十二日
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