证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-010
创新医疗管理股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于 2024 年
司会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 1 日以书面形式发出。本次会议由寿田
光监事会主席主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议监事 2 人，李
小龙监事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合
《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、 监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，一致通过了如下决议：
（一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（四）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。
（五）审议通过了《监事会对董事会关于 2022 年度审计报告强调事项段所
涉事项影响已消除专项说明的意见》。
三、备查文件
公司《第六届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
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