证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－010
南京新联电子股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
于2024年4月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月29日以
电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开
以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会
工作报告》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
《2023年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决
算报告》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告
及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意董事会编制的《2023年年度报告及其摘要》，并提交2023年度
股东大会审议。
《2023 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2023 年年
度 报 告 摘 要 》 登 载 于 2024 年 4 月 13 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润
分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
监事会认为：董事会制定的2023年度利润分配预案，严格遵循了《公司
法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023
年）股东回报规划》等相关规定，该分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经
营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公
司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制
评价报告》。
经审核，监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定
及企业内部控制规范体系的规定，并结合公司实际情况，建立了较为完善的法
人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，且
得到有效的执行。《2023年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了
公司内部控制制度的建设和运行情况，公司监事会对《2023年度内部控制评价
报告》没有异议。
《2023 年度内部控制评价报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审
议。
监事会对公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认
为：专项报告真实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，报告格式符合相关
指引的要求，募集资金的存放和使用符合有关法律法规及《公司章程》和《募集
资金管理办法》的规定，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的
行为。
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2024 年 4 月 13
日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
监事会认为：经审核，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市
公司提供审计服务的经验和能力，监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并提请公司股东大会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》登载于2024年4月13日《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行投资理财的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审
议。
监事会认为：公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风
险控制措施，本次投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造
成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股
东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财，并提交该议案至股
东大会审议。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》登载于 2024 年 4 月 13 日
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》,并同意将该议案提交公司2023年度股东大会
审议。
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提
下，使用闲置募集资金进行安全性高、期限短的理财，有利于提高资金使用效
率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利
益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用
闲置募集资金进行现金管理，并提交上述议案至股东大会审议。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于 2024 年 4 月 13 日
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《未来三年
（2024—2026年）股东回报规划》,并同意将该议案提交公司2023年度股东大
会审议。
《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议
案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
关规定执行，在公司任职的监事按照其行政职务根据公司现行的工资薪酬制度领
取薪酬，公司未另行支付任期内担任监事的报酬。公司监事薪酬共计 32.88 万元，
具体薪酬详见公司《2023 年年度报告》中披露的“董事、监事、高级管理人员报
酬情况”。
职务的监事，按照其行政职务根据公司现行的工资薪酬制度领取薪酬，公司不再
另行支付监事薪酬。
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议
案将直接提交公司股东大会审议。
十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》登载于 2024 年 4 月 13 日《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年
度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，客观
公允地反映了公司 2023 年度的经营成果和截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况。
同意本次计提资产减值准备。
《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》登载于 2024 年 4 月 13 日《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司监事会
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