证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-29
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
债券代码：148295 债券简称：23太阳 GK01
债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十届董事会第三十六次会议于2024年4月11日9:30-11:00在北京西直门北大街
监事、高级管理人员发出。
分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长、总经理张会学先生主持。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
具体内容详见同日披露的《2023年度董事会工作报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
具体内容详见同日披露的《2023年度财务决算报告》《2023年度审计报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《2023年度利润分配方案》（公告编号2024-31）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》中的相关规定，现将公司董
事、监事、高级管理人员有关薪酬情况做如下汇报：
（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
未在公司任其他职务的董事、监事薪酬参照市场标准，由股东大会决定；监
事在公司担任其他职务的，由其在公司领取其任职的职务薪酬。
公司领导班子及高级管理人员实行年薪制薪酬管理，薪酬与公司经营整体业
绩、个人业绩达成情况等因素挂钩，充分体现效益导向。公司根据经理层成员任
期制和契约化管理相关规定，依据考核标准、薪酬方案进行年度薪酬兑现。
（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
制定公司薪酬标准的主要原则是：①公司经理层成员任期制和契约化管理制
度；②公司总体经营情况和盈利水平；③公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；
④职位、职责的差异；⑤岗位的相对重要性和风险性；⑥同行业相关岗位的薪酬
水平；⑦个人专业能力水平。
（3）2023 年董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税前报 从公司获得的税
是否
酬总额（包括基本工 后报酬总额（不包
在公
资、奖金、津贴、补 含企业与本人缴
性 年 任职 司关
姓名 职务 贴、职工福利费和各 纳的各项保险费、
别 龄 状态 联方
项保险费、公积金、 公积金、企业年金
获取
年金以及以其他形式 以及个人所得税
报酬
从公司获得的报酬） 的实得收入）
张会学 董事长、总经理 男 55 现任 237.89 140.57 否
曹子君 董事 男 51 现任 151.85 88.7 否
谢正武 董事 男 49 现任 0 0 是
王黎 董事 男 55 现任 0 0 是
卜基田 董事 男 60 现任 12 10.08 否
陈中一 董事 男 50 现任 12 10.08 否
安连锁 独立董事 男 68 现任 12 10.08 否
刘纪鹏 独立董事 男 68 现任 12 10.08 否
卢建平 独立董事 男 60 现任 12 10.08 否
李芳 监事会主席 女 53 现任 0 0 是
朱佐宏 监事 男 48 现任 0 0 是
刘譞 职工监事 男 38 现任 40.4 19.73 否
副总经理、董事
郭毅 会秘书、总法律 男 49 现任 43.03 13.11 否
顾问
程欣 总会计师 女 47 现任 139.26 82.02 否
杜虎 总经理助理 男 45 现任 113.63 62.2 否
李菁楠 总经理助理 女 49 现任 167.36 104.59 否
曹华斌 原董事长 男 54 离任 113.58 87.13 是
原副总经理、原
张蓉蓉 女 52 离任 122.35 92.05 否
董事会秘书
原副总经理、原
姜利凯 男 54 离任 114.76 85.49 否
总工程师
杨忠绪 原副总经理 男 50 离任 144.19 84.45 否
合计 -- -- -- -- 1448.3 910.44 --
备注：
包含部分 2019-2021 年度薪酬任期内尚未兑现的部分。
动人。
全体董事为本议案的利益相关方，对本议案回避表决，本议案提交股东大会
审议。
具体内容详见同日披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《2023年度对中节能财务有限公司的风险评估报
告》。
关联董事谢正武、王黎回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
具体内容详见同日披露的《2023年度内部控制自我评价报告》和《2023年度
内部控制审计报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于2024年度日常关联交易预计及确认2023年度
日常关联交易的公告》（公告编号：2024-32）。
关联董事谢正武、王黎回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》
（公
告编号：2024-33）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《2024年度财务预算报告》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
具体内容详见同日披露的《关于拟新增担保额度的公告》（公告编号：
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。拟新增的担保额度在股东大会批准后 12 个月之内有效，在股东大会
批准的总担保额度内，授权董事长负责实施并签署担保合同等相关法律文件。
具体内容详见同日披露的《关于聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计
机构的公告》（公告编号：2024-35）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，聘任自公司股东大会批准之日起生效，相关协
议待股东大会审议通过聘任事项后授权公司董事长与天职国际会计师事务所签
署。
具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联
交易的公告》（公告编号：2024-36）。
关联董事谢正武、王黎回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，授权公司董事长在股东大会审议通过本议案
后，与中节能商业保理有限公司签署相关协议。
具体内容详见同日披露的《关于子公司融资租赁业务变更还款计划暨关联交
易的公告》（公告编号：2024-37）。
关联董事谢正武、王黎回避表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议，授权公司董事长在股东大会审议通过本议案
后，与中节能（天津）融资租赁有限公司签署相关协议。
公司第十届董事会任期于 2024 年 5 月 26 日届满。根据《公司法》《公司章
程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，
公司第十届董事会提名张会学、曹子君、谢正武、王黎、刘斌、卜基田为公司第
十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立
董事候选人简历附后。
为确保公司董事会的正常运作，在第十一届董事就任前，第十届董事会董事
仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履
行董事职责。
①提名张会学为第十一届董事会非独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
②提名曹子君为第十一届董事会非独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
③提名谢正武为第十一届董事会非独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
④提名王黎为第十一届董事会非独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
⑤提名刘斌为第十一届董事会非独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
⑥提名卜基田为第十一届董事会非独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事不超过公司董事总数的
二分之一，公司无由职工代表担任的董事。
本议案需提交股东大会审议。
公司第十届董事会任期于 2024 年 5 月 26 日届满。根据《公司法》《公司章
程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，
公司第十届董事会提名安连锁、刘纪鹏、卢建平为公司第十一届董事会独立董事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历附后。
三位独立董事会候选人均已签署独立董事候选人声明，详见同日披露的
公司董事会作为提名人，已出具《独立董事提名人声明》，详见同日披露的
为确保公司董事会的正常运作，在第十一届独立董事就任前，第十届董事会
独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，
认真履行董事职责。
①提名安连锁为第十一届董事会独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
②提名刘纪鹏为第十一届董事会独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
③提名卢建平为第十一届董事会独立董事候选人
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，经
深圳证券交易所审核备案无异议后提交股东大会进行审议。
现定于2024年5月9日（周四）14:00在北京市海淀区西直门北大街42号节能
大厦召开公司2023年年度股东大会审议相关议案，具体内容详见同日披露的《关
于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-44）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
议案 11 经公司第十届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过，全体
委员同意审议事项；议案 7、9、16、17 经公司第十届董事会独立董事专门会议
届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议，全体委员为该议案的利益
相关方回避表决，提交董事会审议；议案 18、19 经公司第十届董事会提名委员
会 2024 年第一次会议审议通过，全体委员同意审议事项；议案 3、4、6-8、10、
除关联委员王黎对议案 7 回避表决，其余全体委员同意审议事项。
三、备查文件
议》；
略委员会2024年第二次会议决议》；
议决议》；
事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议》；
名委员会2024年第一次会议决议》；
届董事会审计与风险控制委员会2024年第四次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
附：
非独立董事候选人简历
张会学，男，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，
高级工程师。曾任中国电子科技集团十三研究所十九室（助理）工程师，河北亚
澳通讯电源公司副总经理、总经理，河北汇能电力电子有限公司副主任、主任、
副总经理，中国节能投资公司太阳能事业部副总经理，中节能太阳能科技有限公
司副总经理、副总经理兼工会主席，中节能太阳能科技股份有限公司董事、副总
经理、总经理、工会主席。现任中节能太阳能科技有限公司董事、总经理，公司
第十届董事会董事长、总经理。
张会学先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；通过公司股票期权激励计划直接持有公司
股份176,800股；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》
《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
曹子君，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
曾任解放军某部干部，国家经贸委经济信息中心编辑，国务院国资委信息中心编
辑、项目建设处副处长、网站处副处长（主持工作）、处长、综合处处长；现任
公司第十届董事会董事。
曹子君先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前不持有公司股票；未受过中国证
监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；
无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得
担任董事的情形。
谢正武，男，1974年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士学
位。曾任中国节能投资公司计划咨询部高级业务经理、中节蓝天投资咨询管理有
限责任公司项目一部主任、中国节能投资公司项目投资部高级业务经理、中国节
能投资公司战略管理部主任助理、中节能环保科技投资有限公司副总经理、中节
能咨询有限公司副总经理、中节能科技投资有限公司副总经理、重庆中节能实业
有限责任公司副总经理，现任中国节能环保集团有限公司科技管理部副主任，公
司第十届董事会董事。
谢正武先生除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司任职以外，与公司
控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员
不存在其他关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。
王黎，男，1968年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，高
级工程师。曾任吉林省辽源市中药厂业务员，中国环境保护公司干部，中节投新
型建筑材料投资有限公司副总经理，中国节能环保集团技术合作与市场部副主
任，中国节能合作发展部副主任兼国内合作处处长，中节能工业节能有限公司副
总经理，中节能华中实业发展有限公司总经理、董事，重庆中节能实业有限公司
董事长(法定代表人)、党委副书记，重庆中节能实业有限公司董事长(法定代表
人)、党委书记，海东青执行董事、百宏执行董事，公司董事，中节能建设工程
设计院有限公司董事，挂职辽宁环保集团公司副总经理。现任中国节能环保集团
有限公司专职董事、监事，中节能大数据有限公司董事，中节能环保投资发展（江
西）有限公司董事，公司第十届董事会董事。
王黎先生除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其子公司任职以
外，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高
级管理人员不存在其他关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情
形。
刘斌，男，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，工
程师。曾在首都钢铁公司钢铁研究院工作，曾任北京国投节能公司实业部经理、
副总经理、中节能风力发电投资有限公司副总经理、中国节能投资公司太阳能事
业部总经理、中节能太阳能科技有限公司总经理、中节能风力发电股份有限公司
董事、总经理、党委副书记、代行董事会秘书职责、董事长、党委书记，2024
年2月起退休。
刘斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事
的情形。
卜基田，男，1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。
曾任海南省证券投资咨询有限公司副总经理，海南发展银行信贷部副总经理、总
经理，海南省国际信托公司审计部总经理，北京正德达仁投资咨询有限公司总经
理，中节能太阳能科技股份有限公司董事。现任北京抱朴资产管理有限公司董事
长,上海谌朴守仁投资管理中心董事长,谦德咏仁新能源投资（苏州）有限公司监
事,九江抱朴资产管理有限公司董事,安徽地康宝农业科技有限公司董事、总经理,
北京正德达仁投资咨询有限公司执行董事、总经理,杭州普济远成生物医药科技
有限公司董事长、总经理,北京普成锐思生物科技有限公司执行董事、总经理,
合肥康地农业科技有限公司执行董事,安徽喜安仁生态农业有限公司总经理,苏
州中节新能股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表,安徽喜安仁生
态农业有限公司总经理，杭州谨邃科技有限公司执行董事兼总经理，法定代表人,
蹈德咏仁（苏州）投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表,苏州谦德实
业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表,苏州谌德实业投资企业（有
限合伙）执行事务合伙人委派代表，北京艾斯生物科技有限公司执行董事、经理，
公司第十届董事会董事。
卜基田先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中
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失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事
的情形。
独立董事候选人简历
安连锁，男，1955年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。曾
任华北电力大学副校长，中国高等工程教育专业认证专家委员会委员，中国动力
工程学会常务理事，北京市高等教育学会常务理事，河北省第四届高等教育学会
副会长，中国电力教育协会能源动力工程学科教学委员会副主任，华北电力大学
能源与动力工程学院教授、博士生导师，河北建投能源投资股份有限公司独立董
事。现任公司第十届董事会独立董事。
安连锁先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事
的情形。
刘纪鹏，男，1956年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾
任中国社科院工经所助理学术秘书、研究员，中信国际研究所室主任、副研究员，
首都经济贸易大学公司研究中心主任、教授，中国政法大学法与经济研究中心教
授、博导，中国政法大学资本研究中心主任，中国政法大学商学院院长、二级教
授，重庆长安汽车股份有限公司独立董事，中国政法大学资本金融研究院院长，
中国民生银行股份有限公司独立非执行董事，中泛控股有限公司独立非执行董
事，中国上市公司协会独立董事委员会副主任，国务院国资委会法律顾问，深交
所法律专业咨询委员会委员。现任中国政法大学教授、博导，中国行为法学会财
经专业委员会会长，中国企业改革与发展研究会副会长，珠海万达商业管理集团
股份有限公司董事，大连万达商业管理集团股份有限公司董事，华富建业国际金
融有限公司独立非执行董事，开普云信息科技股份有限公司独立董事，光大金融
租赁股份有限公司监事，公司第十届董事会独立董事。
刘纪鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事
的情形。
卢建平，男，1963年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，法国蒙彼利埃
大学法学院博士。曾任中国人民大学刑事法律科学研究中心执行主任、教授、博
导，北京师范大学刑事法律科学研究院常务副院长、教授、博导，北京师范大学
法学院院长、教授、博导，杭州星建律师事务所主任、律师，北京市海淀区检察
院副检察长，最高人民法院刑三庭副庭长。现任北京师范大学法学院教授，公司
第十届董事会独立董事。
卢建平先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事
的情形。
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