证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-018
普联软件股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议通知于
场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有
关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司董事会听取了《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司管理
层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，客观、真实地反映了公司2023年
度经营管理、业务发展等各方面的工作。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司各位董事审议了《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事任迎春
女士、郝兴伟先生、石贵泉先生及报告期内届满离任的司潮女士分别向董事会
递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进
行述职。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为，公司2023年年度报告全文及报告摘要真实反映了公司2023年度
的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为公司2023年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
保荐机构对公司2023年度内部控制运行情况出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权（董事蔺国强、冯学伟、张廷兵回
避表决）。本议案获得通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为，公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募
集资金的行为。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等
相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、
股东利益的情形。
公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于普联软件股份有限公司2023年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为，2023年度利润分配预案充分考虑了公司实际情况以及对广大投
资者的合理投资回报，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，未损害公司
及股东利益。同意2023年度利润分配预案，以截至目前总股本202,525,749股为基
数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为，公司2023年度计提各项资产减值准备事项符合深圳证券交易所
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，同意公司本次计提各项资
产减值准备的事项。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《2021年限制性股票激励计划（草案）》，公司2021年限制性股
票激励计划的激励对象中，3人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已
授予尚未归属的限制性股票14,000股予以作废；公司2023年度营业收入未达到公
司层面的业绩考核目标，故在职的所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性
股票合计1,992,480股均不得归属，并作废失效。上述已获授尚未归属的第二类限
制性股票合计2,006,480股不得归属，并作废失效。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，北京
市中伦律师事务所出具了法律意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《2023年限制性股票激励计划（草案）》，公司2023年度营业收
入增长率未达到公司层面的业绩考核目标，首次授予部分及预留部分的第一个归
属期的归属条件均未成就，故所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票
合计2,940,000股不得归属，并作废失效。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，北京
市中伦律师事务所出具了法律意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权（独立董事任迎春、郝兴伟、石贵
泉回避表决）。本议案获得通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，公司董事会依据
独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司独立董事的独立性情况进
行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会认为，公司2024年第一季度报告真实反映了公司2024年第一季度的财
务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
董事会决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年年
度股东大会。
关于召开2023年年度股东大会的具体通知内容详见公司2024年4月13日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
度募集资金存放与使用情况鉴证报告；
价报告的核查意见；
存放与使用情况的核查意见；
特此公告。
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