证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-033
炼石航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通
知及会议资料于2024年4月10日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人
员，并于2024年4月12日在公司会议室如期召开。出席会议的董事应到九人，实到
董事九人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，本次会议由董事长
熊辉然先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
银行向成都西航港工业发展投资有限公司借款的议案》，批准公司通过成都银行股
份有限公司（以下简称“成都银行”）向成都西航港工业发展投资有限公司（以下简
称“西航港投资”）借款，借款金额人民币9.44亿元，借款期限12个月，借款实际年
利率6.37%（到期还本付息）。
具体详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的公告
编号为2023-053的《董事会决议公告》。
鉴于上述借款一年期限即将到期，根据《委托贷款借款合同》相关约定，经与
西航港投资协商，公司将偿还上述借款利息0.61亿元及部分借款本金0.44亿元，同
意对剩余借款本金9亿元进行展期。展期协议主要条款如下：
（1）借款人：炼石航空科技股份有限公司；
（2）委托人：成都西航港工业发展投资有限公司；
（3）受托人：成都银行股份有限公司双流支行；
（4）展期期限：1年；
（5）展期金额：9亿元人民币；
（6）展期固定利率：展期首日前一工作日全国银行间拆借中心公布的1年期贷
款市场报价利率（即LPR为基础）加180个基点，贷款期内利率保持不变；
（7）还款方式：到期一次性清偿贷款本息。
本次借款展期完成后，借款利率将由原6.37%下降至约5.25%，年可节约财务
费用约1,000万元，有助于减轻公司财务负担。
对于此次借款展期，公司提供的担保方式不变。具体为：1、公司继续提供连
带责任保证；2、以持有成都航宇超合金技术有限公司93.8967%股权提供质押担保；
提供抵押担保；4、全资子公司加德纳航空科技有限公司以其所拥有的土地资产及
地上建筑物为上述借款提供抵押担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《内部审计制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二四年四月十二日
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