证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2024-004
江苏春兰制冷设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.14 元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏春兰制冷设备股份有限
公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 148,103,614.20
元；截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润-332,951,252.53 元，母公司未
分配利润 251,651,889.37 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本
公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 49.10%。公司 2023
年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第十届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度利润分配方案》，同意将本次利润分配方
案提交公司年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会于 2024 年 4 月 11 日召开第十届监事会第八次会议审议通过了《关
于公司 2023 年年度利润分配方案》，监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案
符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，
考虑了公司经营和盈利情况、现金流状态及资金需求、股东回报等因素，具有合法、
合规和合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事
会同意本次利润分配方案并提交公司年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案符合法律法规及相关规则规定，结合了股东利益回报、公司
发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的经营活动和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月十三日
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