证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-066
国能日新科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日分别召
开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会
审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归
属于上市公司股东的净利润为 84,246,545.40 元，2023 年度母公司实现净利润为
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，利润
分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度
可供股东分配的利润为 218,079,836.59 元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况并充分考虑中小投资者的
利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，在保证公司健康持续发展
的情况下，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红
的相关规定，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股
本 99,249,682 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共
计派发现金股利 44,662,356.90 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转
增股本。剩余未分配利润转结至以后年度分配。
若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由
于股份回购、限制性股票归属、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司
将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合理性
公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、
《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东
长期回报规划以及做出的相关承诺。公司 2023 年度利润分配预案基于公司实际
情况制定，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常的生
产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。在该
预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履
行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、履行的审议程序及相关意见
公司召开了第二届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：2023 年度利润分配预案符合公
司财务实际情况，有利于公司长远发展。审计委员会全体委员同意 2023 年度利
润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事召开了专门会议，对《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
发表了同意的审核意见。独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案是由公司
董事会根据公司当年经营发展的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出的方案，
该预案符合公司实际情况，兼顾了公司发展的资金需求和对股东的合理回报，不
存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情况，其决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》的有关规定。因此，独立董事专门会议同意提交该议案至公司
董事会审议。
公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案
符合公司发展需要，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，
有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的
情形，具有合法性、合规性、合理性。董事会同意该议案并同意将该议案提交公
司 2023 年年度股东大会审议。
公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届监事会第二十八次会议，审议通过了
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配
预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中的相关规定，符合公司股利
分配政策，体现了公司对投资者的回报。2023 年度利润分配预案具备合法性、
合规性、合理性。监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年
度股东大会审议。
四、其他情况说明及相关风险提示
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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