股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－018
山东宏创铝业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情
况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月12
日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12
日上午9：15至2024年4月12日下午15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三
号干渠桥以北。
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人:公司董事长杨丛森先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”
）、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、会议出席情况
代表有表决权股份 261,623,505 股，占公司有表决权股份总数的 23.0227％。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股份
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 282,600 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0249％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表决
权的股份数为 526,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0464％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司
京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意 258,300 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.0226％；反对 268,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.9774％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意 258,300 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.0226％；反对 268,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.9774％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意 258,300 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.0226％；反对 268,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.9774％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股
份的49.0226％；反对268,600股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9774％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
同意261,354,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.8973％；反对
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股
份的49.0226％；反对268,600股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9774％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
同意261,354,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.8973％；反对
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股
份的49.0226％；反对268,600股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9774％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
贴方案的议案》;
同意261,354,905 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.8973％ ；反对
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股
份的49.0226％；反对268,600股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9774％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股
份的49.0226％；反对268,600股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9774％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意 258,300 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 49.0226％；反对 268,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.9774％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。
同意 261,354,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8973％；反对
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意258,300股，占出席会议的中小股东所持股
份的49.0226％；反对268,600股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9774％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
同意261,354,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.8973％；反对
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为 同意 258,300 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 49.0226％ ； 反对 268,600 股， 占 出席 会 议的 中 小 股东 所 持股 份 的
表决结果：吴丽香女士当选为公司第六届监事会监事。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、郑钰莹律师现场方式见证并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月十三日
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