证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2024-024
江苏太平洋石英股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江
苏太平洋石英股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
刘明伟、陈海伦出席现场会议；独立董事肖侠、解亘出席现场会议；独立董
事蒋春燕以通讯方式出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,850,044 99.9145 170,311 0.0838 3,200 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,823,944 99.9016 191,611 0.0943 8,000 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,853,244 99.9161 167,111 0.0823 3,200 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,848,044 99.9135 167,111 0.0823 8,400 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,838,444 99.9088 181,911 0.0896 3,200 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,958,655 99.9680 59,900 0.0295 5,000 0.0025
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,832,344 99.9058 184,111 0.0906 7,100 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,828,994 99.9041 179,911 0.0886 14,650 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 198,745,005 97.8925 4,268,850 2.1026 9,700 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 198,740,205 97.8902 4,268,850 2.1026 14,500 0.0072
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,296,373 97.4710 155,111 2.0721 34,200 0.4569
考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,681,358 98.6906 142,511 1.0280 39,000 0.2814
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 202,834,244 99.9067 155,111 0.0764 34,200 0.0169
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 4,298,484 99.4977 16,700 0.3865 5,000 0.1158
股东
市值 50 万以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 公 司 2023
报告的议案
关 于 公 司 2023
报告的议案
年度财务决算报
告的议案
关 于 公 司 2023
职报告的议案
关 于 公 司 2023
要的议案
关 于 公 司 2023
案的议案
关于续聘公司
机构的议案
关于修订公司章
程的议案
关于修订董事会
议事规则的议案
关于修订独立董
事制度的议案
关 于 董 事 2023
年度薪酬执行情
薪酬考核方案的
议案
关于高级管理人
员 2023 年度薪
酬执行情况及
考核方案的议案
关 于 监 事 2023
年度薪酬执行情
薪酬考核方案的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案 8 为特殊决议的议案，已经出席本次股东大会的
有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
本次股东大会所审议其他议案为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有表
决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：闵鹏、何心琳
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公
司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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