证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2024-013
齐峰新材料股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2024年4月1日以邮件、传真、
送达等方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，会议于2024年4月11日在
公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会3名，董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议审议并通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2023年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
在报告期内，本年度实现营业收入36.61亿元，比去年同期增长17.39%，实现归
属于母公司股东的净利润23,677.99万元，比去年同期增长2690.93%。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年度财务决算报告》。
该议案将提交2023年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年度报告及年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2023年度报告摘要同日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》上。
该议案将提交2023年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2024)第2351号《审
计报告》确认，公司2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为
金、准备金后，公司2023年度可供全体股东分配的利润为466,238,672.31元。
向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。
经审议，监事会成员一致认为：此预案考虑了公司实际情况，符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股东分享公
司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。我们同意公司 2023 年度利润分配预案。
该议案将提交2023年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2023年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司建立了较
为良好的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对
公司内部控制的执行情况起到监督作用。公司《2023年度内部控制自我评价报告》
真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
报告内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
该议案将提交2023年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司与控股子公司之间累计金额不超过人民币35亿元的债权融资及相
互提供担保。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
内容。
该议案将提交2023年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的
审批程序，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自
有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的
使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司
使用自有闲置资金不超过12亿元人民币购买低风险、高流动性的金融机构理财产
品，期限为2024年度至召开2024年度股东大会期间,并授权公司管理层具体实施。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
内容。
该议案将提交2023年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年
度金融衍生品交易计划书》。
该议案将提交2023年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于会计政策变更的公告》。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司2024年第一季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
监事会
二○二四年四月十三日
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