证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-041
债券代码：123191 债券简称：智尚转债
山东南山智尚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于2024年4月12日（星期五）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，
会议通知已于2024年4月2日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，
通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次会议由全体董事共同推举董事赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出
席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举赵亮先生
为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-043）
（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任赵亮先生
为公司总经理；聘任赵厚杰先生为公司董事会秘书；聘任曹贻儒先生、刘刚中先
生、赵厚杰先生为公司副总经理；聘任徐晓青女士为公司财务总监，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中财务总监聘任经董事会审
计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-043）。
（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会审议，同意聘任蒋雨勋先生为公司证券事务代表，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-043）。
（四）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及
公司《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，公司第三届董事会下设战略委
员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其组成成员如下：
战略委员会：由赵亮先生、刘刚中先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚
先生，其中赵亮先生为召集人。
审计委员会：由王剑先生、栾文辉先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚
先生，其中刘嘉厚先生为召集人。
提名委员会：由赵亮先生、赵厚杰先生、石建高先生、杨金纯先生、刘嘉厚
先生，其中杨金纯先生为召集人。
薪酬与考核委员会：由赵亮先生、王剑先生、石建高先生、杨金纯先生、刘
嘉厚先生，其中石建高先生为召集人。
各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高
级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-043）。
（五）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经公司董事会审议，同意聘任宋亚珍女士为公司审计部负责人，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2024-043）。
三、备查文件
决议》；
决议》。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
