证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-019
国机精工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国机精工集团股份有限公司于2024年4月11日召开第七届董事会
第三十四次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《2023
年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交2023年度股东大会
审议批准。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的具体情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度
合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为25,880.48万元，根据
公司《章程》规定，利润分配如下：
东分配的净利润为24,433.41万元，加上以前年度滚存未分配利润，
累积可供股东分配的利润为102,012.41万元。
派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利10,579.16万元，剩
余未分配利润结转下年。母公司2023年度期末可供股东分配的利润为
次分红要求。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将在保持分红总
额不变的情况下重新计算分配比例。
本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已
披露的股东回报规划（2023-2025年）。公司的现金分红水平与所处行
业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、履行相关程序情况
（一）董事会会议审议情况
公司于2024年4月11日召开第七届董事会第三十四次会议审议通
过《2023年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》和公司《未来
三年（2023-2025年）股东回报规划》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司监事会认为董事会提出的2023年度利润分配预案符合公司
实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2023-2025年）股东回报
规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
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