证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-028
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股份解除限售
上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为 37,557,516 股，占公司当前总股本的 14.8524%。
一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况
（一）本次解除限售股份发行情况
或“泰嘉股份”）收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新
（证监许可〔2023〕1900
材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023 年 9 月，公司向特定对
象发行人民币普通股股票 37,557,516 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 16.19
元/股，共计募集资金人民币 608,056,184.04 元，扣除与发行有关的费用人民币
集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 22 日出具的天
职业字[2023]47094 号《验资报告》予以验证。
本次向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 10 月 17 日在深圳证券交易所
上市，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。发行
完成后，公司股份总数由 214,054,000 股变更为 251,611,516 股。
（二）公司向特定对象发行股份上市后股本变动情况
第三十次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权
条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件
的激励对象 2 名，可行权的股票期权数量共为 126.00 万份。2 名激励对象分别于
二、本次申请解除限售股份限售股东相关承诺及履行情况
（一）本次解除股份限售的股东作出的承诺
本次申请解除股份限售的股东有：湖南皓普私募基金管理有限公司-皓普橘
洲优选 2 号私募证券投资基金、中信证券股份有限公司、湖南升华立和信息产业
创业投资基金合伙企业（有限合伙）、连云港泰嘉投资基金合伙企业（有限合伙）、
郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江探骊私募基金有限公司
-探骊六号私募证券投资基金、湖南省财信资产管理有限公司、华夏基金管理有
限公司、中欧基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公
司、诺德基金管理有限公司共计 12 名发行对象，合计 74 个证券账户。
上述发行对象均承诺：自湖南泰嘉新材料科技股份有限公司本次向特定对象
发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本机构/本人所认购的股份。本机构/本
人所认购的上述股份在锁定期届满后，还将遵守《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规
定。
（二）上述承诺履行情况
截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺，未发
生违反承诺的情形。
（三）占用上市公司资金和违规担保情况
截至本公告披露日，本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情
况，公司对其亦不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为：2024 年 4 月 17 日。
（二）本次解除限售股份数量为 37,557,516 股，占公司当前总股本的
（三）本次解除限售股份为公司向特定对象发行的 A 股股票，发行对象共
计 12 名，共涉及证券账户 74 户，股份解除限售的具体情况如下：
所持限售股 本次申请解除
序号 发行对象名称 证券账户名称 账户数量
份总数（股） 限售数量（股）
湖南皓普私募基金
湖南皓普私募基金管理有限公
管 理 有 限 公 司 -皓
普橘洲优选 2 号私
券投资基金
募证券投资基金
中信证券股份有限
公司
湖南升华立和信息
上海广沣投资管理有限公司－
产业创业投资基金
合伙企业（有限合
资基金合伙企业（有限合伙）
伙）
连云港泰嘉投资基 江苏盛世聚鑫私募基金管理有
合伙） 合伙企业（有限合伙）
郑州同创财金股权 深圳同创锦绣资产管理有限公
（有限合伙） 金合伙企业（有限合伙）
浙江探骊私募基金
有限公司-探骊六 浙江探骊私募基金有限公司－
号私募证券投资基 探骊六号私募证券投资基金
金
湖南省财信资产管
理有限公司
中国工商银行股份有限公司－
华夏基金管理有限 证券投资基金
公司 招商银行股份有限公司－华夏
投资基金
中欧基金－光大银行－中欧基
金阳光 1 号集合资产管理计划
中欧基金－光大银行－中欧基
公司 管理计划
中欧基金－招商银行－中欧基
划
广发银行股份有限公司－国泰
公司 证券投资基金
国泰金牛创新成长混合型证券
投资基金
中国工商银行股份有限公司－
国泰鑫睿混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
证券投资基金
兴业银行股份有限公司－国泰
券投资基金
招商银行股份有限公司－国泰
资基金
招商银行股份有限公司－国泰
投资基金
财通基金－倪力鸣－财通基金
征程 2 号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限
资产管理计划
财通基金－中韩人寿保险有限
单一资产管理计划
财通基金－中国华电集团资本
财通基金－财达证券股份有限
财通基金管理有限 单一资产管理计划
公司 财通基金－国泰君安证券股份
单一资产管理计划
财通基金－光大银行－中国银
河证券股份有限公司
财通基金－中信证券股份有限
单一资产管理计划
财通基金－东源投资定增盛世
精选 5 期私募证券投资基金－
财通基金天禧东源 17 号单一资
产管理计划
财通基金－光大银行－西南证
券股份有限公司
财通基金－长城证券股份有限
单一资产管理计划
财通基金－君宜庆礼私募证券
单一资产管理计划
财通基金－北京人寿保险股份
玉泉 1051 号单一资产管理计划
财通基金－四川华商财富资产
管理股份有限公司－财通基金
华商财富 2 号单一资产管理计
划
财通基金－毅远一年期多策略
基金毅远定增 1 号单一资产管
理计划
财通基金－中国国际金融股份
财通基金－杭州力都投资管理
财通基金－四时之言 7 号私募
财通基金－国新证券股份有限
单一资产管理计划
财通基金－盈阳资产盈创一号
私募证券投资基金－财通基金
天禧定增盈阳 17 号单一资产管
理计划
财通基金－东源投资臻享 1 号
私募证券投资基金－财通基金
天禧东源 20 号单一资产管理计
划
财通基金－东源再融资主题精
选 6 号私募证券投资基金－财
通基金天禧东源 19 号单一资产
管理计划
诺德基金－山东铁路发展基金
诺德基金管理有限
公司
号单一资产管理计划
诺德基金－谦履庚午私募证券
号单一资产管理计划
诺德基金－偕沣华二号私募证
诺德基金－中信证券股份有限
一资产管理计划
诺德基金－博芮东方价值 28 号
浦江 1170 号单一资产管理计划
诺德基金－首创证券股份有限
一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有限
一资产管理计划
诺德基金－鋆金九三私募证券
号单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有限
资产管理计划
诺德基金－伍洲湘江一号私募
诺德基金－王熙－诺德基金浦
江 358 号单一资产管理计划
诺德基金－常州易添富二号股
权投资合伙企业（有限合伙）
－诺德基金浦江 1012 号单一资
产管理计划
诺德基金－毅远定增多策略 3
号私募证券投资基金－诺德基
金浦江 1126 号单一资产管理计
划
诺德基金－财信证券股份有限
一资产管理计划
诺德基金－光大银行－诺德基
划
私募证券投资基金－诺德基金
浦江 521 号单一资产管理计划
诺德基金－国元证券股份有限
一资产管理计划
诺德基金－祺顺蔚蓝 1 号私募
诺德基金－华泰证券股份有限
一资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基
金滨江 17 号集合资产管理计划
诺德基金－量利元启 20 号私募
诺德基金－量利元启 23 号私募
诺德基金－东源再融资主题精
选 10 号私募证券投资基金－诺
德基金浦江 1173 号单一资产管
理计划
诺德基金－财达证券股份有限
一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享 1 号私募
号单一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享 3 号私募
号单一资产管理计划
诺德基金－李海荣－诺德基金
浦江 905 号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风 10 号私募
诺德基金－兴业银行－诺德基
资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份有限
一资产管理计划
证券投资基金－诺德基金浦江
诺德基金－长城证券股份有限
一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有限
一资产管理计划
合计 74 37,557,516 37,557,516
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次变动前 本次变动增减数 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 40,408,516 15.98% -37,557,516 2,851,000 1.13%
二、无限售条件股份 212,463,000 84.02% +37,557,516 250,020,016 98.87%
三、总股本 252,871,516 100.00% 0 252,871,516 100.00%
注：变动后情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，平安证券认为：泰嘉股份本次限售股份上市流通符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性
文件的要求，本次限售股份解除限售的数量和解除限售的时间符合相关法律法规
及限售承诺，本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。
综上，本保荐人对泰嘉股份本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上
市流通相关事项无异议。
六、备查文件
向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
