证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-019
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于 2024
年 4 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式举行。会议由监事会主席黎安明先
生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
《公司 2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 13 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（二）审议通过了《关于 2023 年度报告及摘要的议案》；
监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行
政法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《 公 司 2023 年 年 度 报 告 》 详 见 2024 年 4 月 13 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2023 年年度报告摘要》详见同日的《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（三）审议通过了《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>
的议案》；
《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》详见 2024 年 4 月 13
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；
监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司
股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司
未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定，有利于公司的长期
发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。
《公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》公告于 2024 年 4 月 13 日的《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（五）审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会认为：公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的
控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运
行。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及
公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。
《公司 2023 年度内部控制自
我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺
陷。
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 13 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（六）审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
监事会认为：2023 年度，公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司募
集资金管理制度》的要求，合理使用管理募集资金。募集资金的使用符合募投项
目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目
的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2024 年 4 月
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（七）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》；
公司及子公司开展应收款项保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于
加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，
同意公司开展应收款项保理业务。
《公司关于开展应收款项保理业务的公告》详见 2024 年 4 月 13 日的《证券
时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过
投资产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集
资金项目建设和公司正常运营，亦不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情
形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公
司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的投资产
品。
《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2024 年 4 月
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（九）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施
主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符
合公司长期发展规划，同意对部分募集资金投资项目进行延期。
《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见 2024 年 4 月 13 日的《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第五届监事会第二次会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
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