证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-15
北京城建投资发展股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
司”）第八届监事会第十四次会议在公司六楼会议室召开，应参会监事
过了以下议案：
一、关于计提存货跌价准备的议案
同意公司对青岛樾府项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑
玺家苑项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为
监事会认为，公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定
计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司发布的 2024-16 号公告。
二、2023 年年度报告及摘要
监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实
地反映公司 2023 年经营管理和财务状况等事项；未发现公司 2023 年
年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
三、2023 年度监事会工作报告
监事会对公司 2023 年度工作的意见如下：
、
章程的要求，认真履行职责，对公司 2023 年依法运作进行监督，监事
会认为；公司依法经营，规范运作，决策程序合法，内部控制制度完
善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权，
未发现执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益
的行为。
度健全，财务运行良好，运作规范，出具的财务报告符合公司实际，
真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度规
范且执行情况良好。
报告，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募
集资金管理办法》的要求。
用途由“用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。认为公
司本次变更首次回购股份用途并注销事项严格遵守了《公司法》、《证
券法》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》
等相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的经营成果和财务状况
产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响
公司的上市地位。
司 100%股权并终止与集团公司合作开发望坛棚改项目有利于理顺管
理关系，收购北京城建兴怀房地产开发有限公司 1%股权有利于解决棚
改项目遗留问题，取得合作开发收益，以上关联交易未发现损害公司
及非关联股东利益的情形。
事项。监事会认为公司符合《公司法》
、《上市公司监管指引第 4 号—
—上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规和《公司章程》的规定，
有利于维护公司权益，不存在损害公司和其他股东权益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、2023 年度内部控制自我评价报告
监事会认为公司 2023 年内部控制自我评价符合公司内部控制的实
际情况，内部控制制度执行情况良好。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
五、2023 年度利润分配方案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实
现 净 利 润 为 1,259,671,645.06 元 ， 加 上 2022 年 末 未 分 配 利 润
本年支付“18京城投MTN001/02永续债”及“新华-城建发展基础设施债
权投资计划（一、二期）”利息235,288,333.33元，年末可供股东分配的
利润为11,393,866,258.56元。
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024
年 4 月 10 日，公司总股本 2,154,694,195 股，扣除回购股份 78,950,688
股，以 2,075,743,507 股为基数计算，拟派发现金红利 207,574,350.70
元（含税）。
监事会同意上述 2023 年度利润分配方案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司发布的 2024-17 号公告。
六、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案
监事会认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公
司《募集资金管理办法》的要求。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
以上议案三、五需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会
召开时间另行通知。
北京城建投资发展股份有限公司监事会
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