证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临2024-022
华泰证券股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议通知及议案于 2024 年 4 月 3 日以专人送达或电子邮件方式发
出。本次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加董事
程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事审议，以通讯表决方
式审议通过了相关议案，并形成如下决议：
一、同意关于公司 A 股限制性股票股权激励计划第二个限售期解
除限售条件成就的议案。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事周易先生
回避表决。
售条件成就。
相关事宜。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关
于 A 股限制性股票股权激励计划第二个限售期解除限售条件成就的
公告》。
年第二次会议全票审议通过本议案。
二、同意关于公司回购注销部分 A 股限制性股票的议案，并同意
提交公司股东大会和类别股东会审议。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
予价格由人民币 8.25 元/股调整为人民币 7.80 元/股，对应的回购价
格调整为人民币 7.80 元/股。
审议公司回购注销部分 A 股限制性股票有关事宜，包括但不限于以下
事项：
（1）同意公司以人民币 7.80 元/股回购 2,082,559 股 A 股限制
性股票，并在回购后注销该部分股份。
（2）授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体
办理上述 A 股限制性股票回购并注销及减少注册资本相关事宜，包括
但不限于在注销该部分股份后具体办理公司注册资本工商变更手续，
并相应修订公司章程中的相关条款。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关
于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》。
三、同意关于增加公司 2023 年度股东大会议程并召开 2024 年第
一次 A 股类别股东会、2024 年第一次 H 股类别股东会的议案。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意将公司第六届
董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过的《关于公司
回购注销部分 A 股限制性股票的议案》列入公司 2023 年度股东大会
会议议程。同时，定在南京召开公司 2024 年第一次 A 股类别股东会、
注销部分 A 股限制性股票的议案》。会议具体时间、内容及相关议案
以股东大会和类别股东会通知为准。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
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