证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-008
湖北广济药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
传真和电子邮件形式发出；
股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现
场结合通讯的方式召开；
胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青
原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任卢子龙先生为公司总经理的议案》
经第十届董事会提名委员会资格审查并征得被提名人同意，公司董事会同意
聘任卢子龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事
会届满之日止。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于聘任总经理的公告》（公
告编号：2024-010）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司向银行申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担
保的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司为控股子公司广济药
业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
会议决议；
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
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