证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-015
老百姓大药房连锁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会无反对票或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日发
出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决的
方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长谢子
龙先生主持，董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，
会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于预计 2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度日常关联交
易的议案》
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议
通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于 2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢子龙、谢嘉祺回避
表决，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
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