证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-006
宁波合力科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议于2024年4月12日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出席
董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及全体高级管理人员
列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《合力科技：关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金
额的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《合力科技：关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公
告》（公告编号：2024-009）。保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《合力科技：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编
号：2024-010）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《合力科技：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《合力科技：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编
号：2024-012）。保荐机构出具了专项核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》
具体制度内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十一）审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》
前述议案一、六、七、八、九需提交公司股东大会审议，根据公司董事会
工作总体安排，决定择期召开股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以
股东大会通知公告为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
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