合力科技: 合力科技:第六届董事会第十次会议决议公告

证券之星 2024-04-13 00:00:00
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证券代码:603917      证券简称:合力科技     公告编号:2024-006
              宁波合力科技股份有限公司
             第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   宁波合力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会
议于2024年4月12日在公司会议室以现场形式召开,应出席董事九名,实际出席
董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持,公司监事及全体高级管理人员
列席了会议。
   本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定,会议形成的决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《合力科技:关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   (二)审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金
额的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《合力科技:关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公
告》(公告编号:2024-009)。保荐机构出具了专项核查意见。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
   (三)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《合力科技:关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编
号:2024-010)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。
保荐机构出具了专项核查意见。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  (四)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《合力科技:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  (五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《合力科技:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编
号:2024-012)。保荐机构出具了专项核查意见。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  (六)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》
  报告全文详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (七)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
  报告全文详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (八)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
  报告全文详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  (九)审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
  报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  此议案尚须提交公司股东大会审议。
  (十)审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》
 具体制度内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
  (十一)审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》
 前述议案一、六、七、八、九需提交公司股东大会审议,根据公司董事会
工作总体安排,决定择期召开股东大会,召开时间及安排将另行通知,具体以
股东大会通知公告为准。
 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
 特此公告。
                        宁波合力科技股份有限公司董事会

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