证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-008
中光学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十
六次（临时）会议的通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4
月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
一次临时股东大会审议。
经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，公司提名委员会审查和 2024
年第一次提名委员会讨论，董事会同意提名邹晓丽女士为公司第六届董事会董事
候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网中光学：
《关于聘任
公司董事的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
董事会同意公司 2024 年第一次临时股东大会拟定于 2024 年 4 月 29 日
（星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于聘任公司董
事的议案》相关事项。
股东大会会议通知详细内容见 2024 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网中光学：
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
