证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-006
上海亚通股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日通过电话方式，向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第28
次会议的通知。
开。
列席了会议。
司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
上海亚岛新能源科技有限公司（以下简称“亚岛新能源”
）为公
司全资子公司，现因业务发展需要，公司拟以自有资金对亚岛新能源
增加注册资本。亚岛新能源当前注册资本为人民币 1900.00 万元，本
次增资人民币 9100.00 万元，本次增资完成后亚岛新能源注册资本将
增至 11000.00 万元，仍为公司全资子公司。
本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
此议案尚需提交股东大会审议。
务管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
人员持股变动管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
此议案尚需提交股东大会审议。
资金占用管理办法》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
人员薪酬与考核管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大
会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
此议案尚需提交股东大会审议。
细则》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
会工作细则》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
细则》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
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