证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-009
森特士兴集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 8 日以通讯形式发出会议通知，并于 2024
年 4 月 12 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。本次会议应出席董事共
公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股
份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司变更财务负责人的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公
司变更财务负责人的公告》（公告编号：2024-010）
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议，全体
委员一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
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