证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2024-009
广东超华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会
议通知于 2024 年 4 月 10 日(星期三)以电子邮件等方式发出,会议于 2024 年
席董事 9 名,实际出席 9 名。会议由董事长梁健锋先生主持,公司监事和高管列
席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:
员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,董事会同意变更审计委员会成
员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
变更前:邵希娟(主任委员)、徐金焕、李敬华
变更后:邵希娟(主任委员)、徐金焕、梁杰同
备查文件
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十三日