湖北兴发化工集团股份有限公司
会
议
材
料
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二 O 二四年四月二十五日
会议议程
会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）9:00
会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307
室
会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东、董事、
监事、高管以及见证律师情况
二、推选计票人和监票人
三、介绍人宣读议案
四、股东讨论并审议议案
五、股东进行书面投票表决
六、统计现场投票表决情况
七、宣布现场投票表决结果
八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布本次股东大会结束
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会议须知
为维护股东的合法权益，确保兴发集团2023年度股东大会的正
常秩序和议事效率，根据《公司法》
《公司章程》和《股东大会议事
规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全
体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，
确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘
任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员
入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行
为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到
时，应出示以下证件和文件：
证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委
托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各
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项权利。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主
持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简
明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股
东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、本次大会表决票清点工作由四人负责，出席股东推选两名
股东代表参与表决票计票工作，监事会推选一名监事并和现场见证
律师共同参与表决票监票工作。
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会议内容
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湖北兴发化工集团股份有限公司
各位股东：
现将 2023 年度董事会工作报告如下，请予审议。
一、报告期内公司经营概况
大国博弈、地区动荡加剧，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性
上升，世界经济艰难前行。受国际环境和国内经济下行压力增加等
因素影响，化工行业效益大幅下滑，公司草甘膦、有机硅等产品销
售价格同比大幅下降，产品盈利水平明显减弱。公司矿山和特种化
学品业务受宏观经济影响相对较小，总体保持了稳健发展态势，为
公司报告期内经营业绩的主要来源。
公司全年实现营业收入 281.05亿元，
同比下降 7.28%；
实现归属于上市公司股东的净利润 13.79 亿元，同比下降 76.44%；
实现每股收益 1.25 元。
母公司所有者权益 207.05 亿元，同比增长 1.96%；公司加权平均净
资产收益率 6.73%，同比下降 28.03 个百分点；每股净资产 19.76
元，同比增长 2.98%；资产负债率 50.70%，同比增长 1.97 个百分点。
二、2023 年董事会主要工作
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报告期内，董事会严格遵守《公司法》《证券法》
《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，围绕提升
公司核心竞争力，推进公司高质量发展，主要开展了以下几方面工
作：
（一）聚焦规范治理，全方位提升管理效能。2023 年，董事会
持续强化制度保障，不断增强“关键少数”合规意识，多举措夯实
公司规范治理基础。一是内控体系不断完善。根据证监会 2023 年 8
月发布的《上市公司独立董事管理办法》要求，及时修订公司独立
董事工作制度及各专门委员会工作细则，完善独立董事、专门委员
会履职规则；新增及修订内控制度 31 项，不断完善制度体系，强化
制度执行刚性约束。二是科学决策水平不断提升。全年召开董事会
对定期报告、子公司分拆上市、回购及注销股份等重要事项依法履
行决策程序；全年组织董监高参加上交所、上市公司协会培训 5 次，
推动公司董监高专业履职能力、核心管理人员规范治理意识持续提
升。三是高层级荣誉不断涌现。通过积极争创，公司被纳入“湖北
省创建世界一流企业”培育库，子公司兴福电子入选国家“科改企
业”
；连续两年获得中国上市公司协会“年报业绩说明会最佳实践”
奖以及中国证券报、证券时报、大众证券报、湖北日报等多家知名
媒体颁发的“最佳上市公司”等荣誉称号。
（二）强化技术创新，推动研发成果落地赋能。2023 年，董事
会坚持创新驱动发展战略，持续加强创新体系和能力建设，全年研
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发投入达到 11.17 亿元，近 3 年累计投入 32.11 亿元，推动公司加
速向现代科技型企业跨越转型。一是研发队伍质量、规模双提升。
加大优秀硕博毕业生招引力度，2023 年专职研发队伍达到 420 人，
其中博士 38 人、硕士 321 人，同比增长 67%。二是研发平台高质量
发展。公司牵头组建的三峡实验室在湖北省同批次 9 大实验室考核
中排名前列，获批国家自然科学基金项目 3 项、国家重点研发计划
醇钠生产二甲二硫新工艺，硫化工产业发展取得新突破；多个 BOE
蚀刻液新产品完成上线测试，并成功供应下游半导体企业；成功开
发气凝胶粉体干燥新工艺，物料成本下降 56%；打通精草铵膦合成
放大实验工艺路线；成功开发应用国内首台钻锚一体锚索台车技术，
较人工锚护作业成本下降 28%，整体效率提升 25%以上；内蒙兴发氯
碱无人工厂获评“2023 年度全国智能制造示范工厂”
，成为行业智
能制造领域排头兵；磷化剂、微胶囊、气凝胶等一批新产品投放市
场；
“甘氨酸绿色高效生产关键技术研发及产业化”项目荣获湖北省
科技进步奖二等奖、
“工业黄磷节能与清洁生产关键技术及装备”项
目荣获石化联合会科技进步二等奖。全年获批授权专利 302 件，累
计突破 1100 件。
（三）抓好项目建设，推动公司转型升级。2023 年，董事会聚
焦主业，谋划推进一批重点项目建设，公司可持续发展能力进一步
增强。一是成长型项目如期落地。兴福电子 3 万吨/年电子级磷酸、
、
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友 10 万吨/年磷酸铁项目，参股企业湖北磷氟锂业 10 万吨/年磷酸
二氢锂以及湖北友兴 30 万吨/年磷酸铁锂（一期）先后建成投产，
产业链条加快向高端化延伸，助推公司产业转型升级。二是重点项
目稳步推进。后坪 200 万吨/年磷矿选矿及管道输送项目、湖北兴瑞
、3 万吨/年液体胶项目（一期）
稳步推进，建成后将进一步增强公司发展后劲。
（四）汇聚资本市场力量，赋能公司战略发展。2023 年，董事
会高度重视投资者沟通，积极响应投资者关切，坚持借助资本市场
激发发展动能。一是多措并举做好市值维护。全年接待投资者现场
调研 40 余次，参加券商策略会和电话会逾 100 场，开展业绩说明会
司业绩下滑及资本市场羸弱等多重因素影响，公司股价面临较大下
行压力，为提振投资者信心，公司以自有资金 2 亿元回购并注销公
司股份 838 万股，董监高集体增持公司股份 82 万股，并推动大股东
实施增持计划。二是有序推进兴福电子分拆上市。2023 年 5 月，子
公司兴福电子科创板 IPO 申请获交易所受理，目前正在落实交易所
第二轮问询回复工作。三是积极并购海外优质资产。为加快公司国
际化步伐，拓展公司农药产品海外市场布局，公司成功收购印度尼
西亚艾莫克 70%股权。印尼艾莫克成为公司在海外第一家生产型企
业，标志着公司国际化发展进入崭新阶段。
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的大力支持和全体员工的辛勤付出。当前，面对错综复杂的外部环
境和经营形势，我们既要正视面临的困难和挑战，又要看到具备的
有利条件和积极因素，既要坚定必胜信心，又要增强忧患意识，要
勇于变革、敢于创新，通过持续加大技术创新、积极拓展国际化布
局、深化构建卓越运营体系，来破除前进道路上一切艰难险阻，一
步一个脚印推动公司高质量发展进程。
三、2024 年董事会工作计划
加快向科技型绿色化工新材料企业转型升级。为此，董事会将重点
做好以下几方面工作：
（一）全面提升企业规范治理水平。全面对标世界一流企业，
打造高效率的现代化治理体系，为公司高质量发展打下坚实的治理
基础。
一是全力推进兴福电子分拆上市，
力争年内取得突破性进展。
二是进一步提升企业规范治理水平。结合《公司法》最新修订，及
时修订完善《公司章程》及相关内控制度；持续提升信息披露质量，
力争重获上交所优秀评级；进一步完善核心骨干团队长效激励约束
机制，最大限度释放企业内生发展动能；常态化规避同业竞争，杜
绝违规担保、关联方资金占用，严控关联交易规模，确保交易价格
公允；按照《公司章程》要求，认真做好董事会换届选举工作。三
是努力提升股东回报水平。科学把握公司业绩周期性变化，积极开
展投资者沟通，定期组织股东和主流财经媒体到公司实地调研，培
育长期价值投资伙伴；进一步丰富市值维护手段，健全市值维护机
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制，提升市值维护能力；提高现金分红水平，切实让股东分享公司
发展成果；争创上市公司协会最佳实践和主流媒体荣誉，努力提升
资本市场良好形象。
（二）筑牢科技创新核心支撑作用。深入实施创新驱动发展战
略，系统研究行业一流企业在技术创新发展过程中的基本经验、发
展规律和实现路径，找差距、补短板，加快提升公司科技创新硬实
力，为公司高质量发展注入核心驱动力。一是持续建强研发平台。
进一步完善三峡实验室引领、10 个研发平台齐头并进的研发体系，
健全研发课题实验室承担、研发成果共享的体制机制，加大国家和
省重点项目承接力度，支持三峡实验室争创国家级重点实验室。二
是加强重点技术攻关和成果转化。坚持研发服务于生产、服务于公
司产业战略，重点围绕电子化学品品质提升，有机硅皮革、泡棉等
高端产品工艺技术开发及产业化，以及磷石膏综合利用技术开发等
关键技术攻关，不断推出高水平研发成果，培育更多技术“杀手锏”
，
加快形成新质生产力。三是持续打造高水平研发团队。加大院士、
杰青、优青培养力度，加快打造兴发科学家团队；持续招引国内外
顶尖院校优秀硕博毕业生，确保专职研发团队达到 500 人，其中博
士 50 人以上；不断完善相应配套政策，为研发团队提供全方位后勤
保障，让科研人员心无旁骛做研究。
（三）加快绿色现代产业体系建设。严控投资规模，坚持“效
益优先、突出重点”的原则，聚焦延链补链强链，着力增强产业竞
争力，为公司高质量发展提供源源动力。一是加快重点项目建设。
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后坪磷矿 200 万吨/年选矿项目、瓦屋 100 万吨/年光电选矿项目、
宜都兴发湿法酸精制技术改造项目加快推进，确保上半年建成投产；
加速宜昌电子化学品专区建设，确保 2 万吨/年电子级氨水联产 1
万吨/年电子级氨气等重点项目如期建成，加快打造国际一流的微电
子新材料供应商。二是补强有机硅产业链。强化有机硅上游硅矿石、
工业硅等原料保障，提升配套产能，同步加强有机硅下游新材料研
发和产业化应用。稳步推进湖北兴瑞 40 万吨/年有机硅新材料项目
（一期）
、3 万吨/年液体胶项目（一期）
，确保年内有序建成投运。
惟奋斗者进，惟奋斗者强，惟奋斗者胜。2024 年，董事会全体
成员将持续依法依规、勤勉尽责、务实奋进，坚持创新驱动、国际
化、绿色化发展，强化战略举措，确保完成年内重点任务，实现全
体股东和公司利益最大化。
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湖北兴发化工集团股份有限公司
各位股东：
现将湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023
年度监事会工作报告如下，请予审议。
《证券法》等法律法规
和《公司章程》
《监事会议事规则》的有关要求，对公司规范运作、
财务状况、关联交易以及董事、高管日常履职等事项认真行使了监督
检查职能，为保障公司规范运作，维护公司和全体股东合法权益发挥
了积极作用。
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 30 项议案，
全体监事均亲自出席会议，对审议的议案未提出异议。监事会会议的
召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。具体召开情况
如下：
会议时间 会议名称 会议议案
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会议时间 会议名称 会议议案
子材料股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》的议案
的议案
议案
交的法律文件有效性说明的议案
可行性分析的议案
月 27 日 次监事会 3.关于回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格的议案
报告期内，公司监事陈芳女士因个人工作变动原因，辞去了监事
职务，经公司第十届监事会第十八次会议以及 2022 年度股东大会审
议通过，选举周相琼女士为公司监事。
二、对公司 2023 年度有关事项的审核意见
式，对公司提供的相关资料进行了审议与核查，对公司日常经营管理
的合规性进行了有效监督，具体情况如下：
（一）规范运作情况
报告期内，监事会对董事会运作及董事、高级管理人员履职情况
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等进行了监督；对公司内部控制体系架构，内部控制制度建设和运行
情况进行了审核；对公司披露信息的真实性、准确性及完整性进行了
检查。监事会认为：公司董事会的决策程序合法合规，全体董事和高
级管理人员忠于职守、勤勉尽责；公司内部控制体系及管理制度总体
科学、完整、有效，年度内部控制评价报告及审计报告均真实、客观、
准确地反映了公司内部控制建设、运行情况；公司信息披露履行良好，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）财务管理情况
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督检查，
对公司定期财务报告进行了认真核查，认为公司财务体系健全、制度
完善、运作规范；公司严格执行《会计法》
《企业会计准则》等法律
法规规定，准确计量收入、费用和利润，公司定期财务报告真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，内容
与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
（三）关联交易情况
报告期内，监事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规规定及公司
《关联交易管理制度》要求，对公司日常关联交易、关联借款等事项
进行了监督、核查。监事会认为，公司 2023 年度日常关联交易决策
程序合法合规，交易定价公允，均是基于公司生产经营或项目建设需
要而开展；公司向参股公司提供借款，旨在保证其稳健发展，同时其
他股东提供同等条件借款。上述关联交易均具有必要性与合理性，不
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存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开
展不影响公司的独立性。
（四）公司对外担保及关联方资金占用情况
报告期内，监事会对公司对外担保及关联方资金占用等情况进行
了监督和检查，认为：公司严格执行了《上市公司监管指引第 8 号—
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规规定，
不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，不存在
违规提供对外担保以及逾期对外担保的情形。
（五）内幕信息知情人管理情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有
关要求，针对定期报告、子公司分拆上市及回购股份等重大事项实施
内幕信息知情人登记备案，按照规定及时向上海证券交易所报备。未
发现公司关联股东、董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情
人利用内幕信息买卖公司股票的行为。
（六）募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会认真检查了公司募集资金存放与使用情况，认
为公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司
《募集资金管理制度》的相关规定，所涉信息披露内容真实、准确、
完整，决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金及损害公司及股
东利益的情形。
（七）变更募集资金投资项目情况
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报告期内，公司将 2020 年再融资募投项目内蒙兴发有机硅新材
料一体化循环项目中的“40 万吨/年有机硅生产装置”尚未使用的募
集资金及其产生的利息 38,255.59 万元，变更投入到“后坪 200 万吨
/年磷矿选矿及管道输送项目”
。监事会认为：公司本次变更募集资金
投资项目，是基于自身发展需要而作出的合理决定，符合相关法律、
法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（八）限制性股票激励计划解除限售情况
报告期内，监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划首次及预
留授予部分第三个解除限售期解除限售事项进行了核查，认为：该事
项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激
励计划（草案）修订稿》等相关规定，除部分激励对象因离职不符合
解除限售条件外，公司及其他激励对象均满足解除限售的条件。公司
已经就本次限制性股票的解除限售事项履行了必要的决策程序。
（九）限制性股票回购注销及调整回购价格情况
报告期内，监事会对公司回购注销部分股权激励对象限制性股票
及调整回购价格事项进行了核查，认为：本次回购注销及调整价格事
项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年限制性股票激励计
划（草案）修订稿》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、监事会 2024 年工作计划
程》
《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，
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切实维护公司和全体股东的合法权益，主要工作计划如下：
（一）做好监事会换届选举。根据《公司法》
《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规规定，重点做好监事会成员候选人的资格
审查，科学制定监事会换届日程安排，严格履行必要的决策程序，高
效完成公司第十届监事会的换届选举工作。
（二）进一步提高专业履职能力。定期组织监事会成员参加证监
会、交易所及上市公司协会举办的专业培训，同时邀请外部专家到公
司交流，分享行业经验和最佳实践，不断增强监事会履职能力。
（三）持续发挥专业监管职能。积极参与对公司财务报表、重大
投资、内部控制等事项的监督检查，确保信息披露的真实、准确、完
整。持续关注董事会和管理层的职责履行，对违规行为及时提出整改
意见，帮助提升公司决策的科学性和合理性，切实维护全体股东的合
法权益。
（四）重点关注风险高发领域。密切关注公司面临的各种风险因
素，包括市场风险、信用风险、信披风险等。督促公司管理层制定和
执行有效的风险管理策略，降低公司的风险敞口。定期评估风险管理
效果，向公司提出改进意见和建议，推动公司长远稳健发展。
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湖北兴发化工集团股份有限公司
关于 2023 年度财务决算的议案
各位股东：
现将公司2023年度财务决算报告提交会议，请予审议。
一、2023 年度财务报告情况
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2023 年，公司实现营业
收入 281.05 亿元，同比下降 7.28%；实现净利润 13.87 亿元，同比下
降 79.59%，其中归属于母公司净利润 13.79 亿元，同比下降 76.44%；
实现基本每股收益 1.25 元，扣非每股收益 1.19 元。年度财务报告主
要财务指标如下：
项目 2023 年 2022 年 同比±%
营业收入（万元） 2,810,534.58 3,031,065.37 -7.28%
营业利润（万元） 175,770.93 821,266.02 -78.60%
利润总额（万元） 171,584.13 787,056.60 -78.20%
净利润（万元） 138,687.78 679,631.19 -79.59%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 137,891.78 585,170.35 -76.44%
基本每股收益（元） 1.25 5.31 -76.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.31 6.19 -78.88%
加权平均净资产收益率(%) 6.73 34.76 下降 28.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.41 38.55 下降 32.14 个百分点
（%）
资产负债率(%) 50.70 48.73 增长 1.97 个百分点
二、影响 2023 年经营业绩的主要因素分析
（一）2023 年全球经济复苏乏力，产业链、供应链重构加速，外
部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。
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受国际环境和世界经济低迷的影响，化工行业效益全面下滑。在
此背景下，公司坚持创新驱动发展战略，积极拓展国际化布局，科学
组织生产经营，着力加强挖潜增效，总体保持了稳健发展势头。2023
年剔除参股联营公司投资收益 7,994.83 万元后，2023 年实现生产经
营利润 13.07 亿元，较 2022 年同口径减少 51.75 亿元。其中：
年的业绩水平起到重要支撑作用；特种化学品板块市场需求总体平稳；
草甘膦板块、有机硅板块及肥料板块受市场需求减弱等因素影响，产
品销售价格、产销量同比下降，盈利能力明显下滑。
政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号)，自 2023 年 1
月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣
进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。2023 年累计可抵减增值税
市场环境，本期业绩大幅上涨，对公司投资收益产生积极贡献；重庆
金冠、江苏富彤等公司受市场行情变动影响，盈利能力同比减弱。
（二）资金运行良性有序。
适度宽松的金融政策，
逐步调整融资结构，
降低融资成本。2023 年末，
金融负债余额 99.72 亿元，比期初增加 9.06 亿元，主要增加项目贷
款和中长期流动资金贷款，公司资金稳定性和安全性进一步提升。
年底资产负债率为 50.70%。偿债能力、运营能力、资金运行等指标变
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动如下：
年的 16.99 次减少 2.62 次；存货周转 11.01 次，较 2022 年的 12.2
次减少 1.19 次；
流动资产周转 3.33 次，
较 2022 年的 3.31 次增加 0.02
次；总资产周转率 0.65 次，较 2022 年的 0.77 次减少 0.12 次。
（1）经营活动现金流量：本期经营活动现金流入 200.86 亿元、
流出 186.33 亿元，经营活动现金净流入 14.53 亿元，比 2022 年净流
入 68.84 亿元减少 54.3 亿元，主要是产品价格下降，销售收回现金
减少所致。
（2）投资活动现金流量：本期投资活动现金流入 6.21 亿元、流
出 32.1 亿元，投资活动净流出 25.89 亿元，较 2022 年净流出 21.32
亿元增加流出 4.57 亿元，主要由于本期购买固定资产等长期资产支
出增加所致。
（3）筹资活动现金流量：本期筹资活动流入 68.34 亿元、流出
元减少流出 15.83 亿元,主要由于本期工程项目建设，增加金融债务
所致。
（三）税费贡献及可供分配利润情况。
公司合并范围内实现归属于母公司净利润 13.79 亿元，加上上年
未分配利润 110.26 亿元，减去盈余公积金 1.78 亿元及 2023 年支付
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的 2022 年度普通股股利 11.03 亿元等因素后可供股东分配的利润
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湖北兴发化工集团股份有限公司
关于 2024 年度董事津贴的议案
各位股东：
现对公司 2024 年度董事津贴提出以下方案，请予审议。
公司独立董事津贴为18万元人民币（税前）
，非独立董事津贴为6
万元人民币（税前）
。
在公司担任经营管理职务的董事,另外根据公司2024年度高级管
理人员薪酬考核方案领取报酬。
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湖北兴发化工集团股份有限公司
关于 2024 年度监事津贴的议案
各位股东：
现对公司2024年度监事津贴提出以下方案，请予审议。
公司监事津贴为6万元人民币（税前）
。
在公司担任除监事以外其他职务的监事，另外根据其所任职务领
取报酬。
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湖北兴发化工集团股份有限公司
关于 2023 年度报告及其摘要的议案
各位股东：
现将公司 2023 年度报告及其摘要提交会议，具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度报告》
。
请予审议。
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湖北兴发化工集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经中勤万信会计师事务所审计，2023 年度公司实现母公司净利润
及归属于上市公司股东的净利润分别为178,456.65万元、
万元。按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023
年修订）》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数，
减去法定盈余公积金 17,845.67 万元，加上上年母公司未分配利润
配利润 14,558.39 万元后，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东
分配的利润为 584,666.50 万元。
综合考虑公司 2023 年度经营业绩以及后续发展所需资金安排，
提出如下利润分配预案：每 10 股派发现金红利 6 元(含税)。以截至
红利 661,952,609.4 元（含税）,占 2023 年度归属于上市公司股东的
净利润比率为 48.01%。在实施权益分派股权登记日前公司总股本若发
生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
请予审议。
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湖北兴发化工集团股份有限公司
关于申请授信额度的议案
各位股东：
根据公司生产经营和项目建设资金需要,2024-2025 年度公司及
子公司拟向金融机构申请授信人民币 2,509,100 万元，美元 21,500
万美元。在各金融机构授信额度内，公司及子公司根据资金需求计划
向金融机构借款，并以保证、抵押、质押等方式向金融机构借款提供
担保。
公司办理授信申请及借款的具体事项时，授权公司副总经理、财
务负责人王琛女士办理相关事宜。授权权限包括：1.向金融机构申请
授信额度并签署授信申请涉及的全部法律文件；2.在授信额度内办理
借款事项，包括签署借款合同、担保合同、抵押合同、保理协议、财
务顾问合同等融资相关的法律文件；3.与各金融机构商定具体借款、
担保、抵押等合同的金额、起止时间，并根据金融市场变化在上述额
度范围内进行授信和借款调整；4.提交办理授信或借款涉及的法律文
件。
授权期间：自公司股东大会通过 2024-2025 年度授信额度的决议
之日起至公司股东大会通过 2025-2026 年度授信额度的决议之日止。
公司子公司根据《2024-2025 年度授信额度明细表》在办理授信
申请、借款及抵押等信贷业务时，由子公司按照其公司章程的规定履
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行内部决策程序。
请予审议。
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湖北兴发化工集团股份有限公司
关于提供担保额度的议案
各位股东：
根据公司业务发展需要，为支持公司合并报表范围内子公司（以
下简称“子公司”
）及参股联营企业经营发展，在充分考虑资信状况、
盈利情况和偿还能力等因素影响后，公司拟为部分子公司及参股联营
企业在金融机构的融资提供担保。请予审议。
一、公司提供担保情况
担保单位 被担保单位 权益比例 拟提供担保额度（万元） 担保方式
湖北兴瑞硅材料有限公司 100% 365,000 连带责任保证
湖北泰盛化工有限公司 100% 317,800 连带责任保证
宜都兴发化工有限公司 100% 252,700 连带责任保证
内蒙古兴发科技有限公司 100% 225,000 连带责任保证
湖北吉星化工集团有限责任公司 55% 101,500 连带责任保证
湖北兴友新能源科技有限公司 51% 55,300 连带责任保证
保康楚烽化工有限责任公司 100% 44,000 连带责任保证
湖北兴晨科技有限公司 51% 40,000 连带责任保证
新疆兴发化工有限公司 100% 30,000 连带责任保证
宜都宁通物流有限公司 100% 26,000 连带责任保证
宜昌科林硅材料有限公司 100% 21,000 连带责任保证
贵州兴发化工有限公司 51% 15,000 连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司 襄阳兴发化工有限公司 100% 11,000 连带责任保证
广东粤兴发进出口有限公司 100% 5,000 连带责任保证
瓮安县龙马磷业有限公司 100% 7,500 连带责任保证
湖北省兴发磷化工研究院有限公司 100% 6,000 连带责任保证
湖北瑞佳硅材料有限公司 100% 5,000 连带责任保证
湖北兴拓新材料科技有限公司 51% 6,000 连带责任保证
阿坝州嘉信硅业有限公司 80% 5,000 连带责任保证
湖北兴顺矿业有限公司 100% 6,000 连带责任保证
湖北兴宏矿业有限公司 100% 6,000 连带责任保证
内蒙古新农基科技有限公司 70% 5,000 连带责任保证
四川福兴新材料有限公司 100% 5,000 连带责任保证
湖北兴宇贸易有限公司 100% 5,000 连带责任保证
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河南兴发生态肥业有限公司 100% 5,000 连带责任保证
湖北环宇化工有限公司 100% 2,000 连带责任保证
子公司人民币担保合计 1,572,800
兴发香港进出口有限公司 100% 20,500 连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司
子公司美元担保合计（万美元） 20,500
富彤化学有限公司 45% 24,500 连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司
湖北友兴新能源科技有限公司 49% 53,410 连带责任保证
参股公司人民币担保合计 77,910
二、被担保人情况
注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
单位名称 主要经营范围
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
有机硅、氯碱等产品生
湖北兴瑞硅材料有限公司 110,000.00 687,964.37 310,346.13 373,350.07 -25,070.01
产及销售
草甘膦等产品生产及
湖北泰盛化工有限公司 20,000.00 625,752.03 380,206.58 366,404.63 637.52
销售
草甘膦等产品生产及
内蒙古兴发科技有限公司 180,000.00 351,025.37 204,357.87 191,370.59 -2,156.87
销售
肥料等产品生产及销
宜都兴发化工有限公司 337,650.00 786,218.01 333,044.12 515,051.40 -2,005.72
售
湖北吉星化工集团有限责任公 黄磷、次磷酸钠、THPS
司 等产品生产与销售
二甲基亚砜等产品生
新疆兴发化工有限公司 18,600.00 111,969.97 67,009.81 69,906.76 29,326.11
产及销售
黄磷及磷酸盐等产品
保康楚烽化工有限责任公司 16,500.00 121,679.07 66,285.72 109,323.19 15,850.84
生产及销售
有机硅产品生产及销
宜昌科林硅材料有限公司 6,000.00 23,775.93 7,819.85 23,617.22 -2,253.23
售
甲硫醇钠、二甲基二硫
贵州兴发化工有限公司 8,000.00 26,925.43 3,081.43 7,845.10 -68.86
醚等产品生产及销售
黄磷、纳米钙等产品生
襄阳兴发化工有限公司 50,000.00 82,827.21 54,950.37 46,464.87 3,016.24
产及销售
广东粤兴发进出口有限公司 化工产品进出口 5,000.00 7,547.49 5,587.10 111,969.72 -120.91
瓮安县龙马磷业有限公司 黄磷生产及销售 16,000.00 74,231.56 27,365.04 58,682.22 -2,766.14
湖北省兴发磷化工研究院有限 复配磷酸盐等产品生
公司 产及销售
宜都宁通物流有限公司 港口运营 26,528.57 80,017.39 37,829.86 16,952.51 1,275.40
硅油等产品生产及销
湖北兴拓新材料科技有限公司 3,000.00 8,751.39 403.18 70.81 -1,411.31
售
金属硅产品生产及销
阿坝州嘉信硅业有限公司 3,000.00 2,979.27 -1,175.48 18,591.88 -510.50
售
湖北兴顺矿业有限公司 矿产品开发及销售 30,000.00 238,780.70 61,196.12 93,603.23 21,098.01
湖北兴宏矿业有限公司 矿产品开发及销售 10,000.00 34,732.46 11,154.63 24,219.52 1,189.65
有机硅系列产品生产
湖北环宇化工有限公司 600.00 6,915.56 3,256.77 5,611.09 771.62
及销售
湖北兴晨科技有限公司 农药产品生产与销售 7,810.00 27,784.18 7,383.62 1.88 -355.72
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注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
单位名称 主要经营范围
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
磷酸铁产品生产及销
湖北兴友新能源科技有限公司 30,000.00 125,607.44 21,419.26 420.40 -8,136.96
售
河南兴发生态肥业有限公司 肥料生产及销售 20,000.00 36,820.60 19,553.70 72,046.65 -409.06
内蒙古新农基科技有限公司 农药产品生产与销售 12,000.00 58,323.98 -2,961.51 3,361.82 -10,991.69
有机硅系列产品生产
湖北瑞佳硅材料有限公司 10,000.00 26,820.29 1,413.05 1,771.50 -3,591.21
及销售
金属硅产品生产及销
四川福兴新材料有限公司 9,800.00 37,009.69 -932.49 42,365.01 -6,686.05
售
湖北兴宇贸易有限公司 化工产品销售 5,000.00 / / / /
兴发香港进出口有限公司 化工产品进出口 389.22 万美元
万美元 万美元 万美元 万美元
三氯化磷、三氯氧磷、
富彤化学有限公司 10,020.00 37,854.21 8,256.25 36,821.17 -4,743.72
TEP 等产品生产销售
电子专用材料的生产
湖北友兴新能源科技有限公司 34,000.00 80,587.54 29,063.70 35.68 -692.91
与销售
注：1.对兴发香港进出口有限公司的担保需经外汇管理局备案；2.湖北兴宇贸易有限公司于 2024年经营，
三、担保期限及授权事宜
自公司股东大会通过2024-2025年度为子公司及参股企业提供担
保额度事项的决议之日起，至通过 2025-2026 年度为子公司及参股企
业提供担保额度事项的决议之日止，由公司为被担保单位提供上述担
保，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。原已审议通
过对外担保未到期的，公司将继续按照原担保金额、期限提供担保。
公司授权副总经理、财务负责人王琛女士在上述额度范围内全权
办理具体担保业务，签署相关法律文件，并根据金融市场变化在上述
额度范围内进行担保调整。
除上述担保事项外，公司及子公司新增担保的，需按照《公司章
程》规定提交公司董事会或股东大会审议。
- 30 -
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于提名第十一届董事会董事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构
完整以及生产经营正常进行，根据《公司法》《证券法》及《公司章
程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
经董事会提名薪酬及考核委员会审核以及董事会审议，决定提名
李国璋先生、袁兵先生、程亚利先生、王琛女士、王杰先生、胡坤裔
先生为公司第十一届董事会董事候选人；提名俞少俊先生、崔大桥先
生、曹先军先生、蒋春黔先生、胡国荣先生、薛冬峰先生、杨光亮先
生为公司第十一届董事会独立董事候选人。为确保董事会正常运作，
第十届董事会现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，
直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
请予审议。
附件：湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会董事候选
人简历
- 31 -
附件：
湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届
董事会董事候选人简历
李国璋，男，汉族，1966 年 9 月出生，研究生学历，正高职高级
经济师，中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家，第十一届、十三
届全国人大代表，中共二十大代表。1984 年参加工作，先后任兴山县
响龙乡副乡长，高阳镇党办主任，高阳镇党委副书记，黄粮镇党委副
书记、镇长，兴山县经委主任、战线党委书记，兴山县委常委，宜昌
兴发集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，湖北兴发化工集
团股份有限公司董事长等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司党委
书记、董事长。2006 年 5 月起任本公司董事长。
袁 兵,男，土家族，1968 年 10 月出生，本科学历，正高职高级
工程师，
中共党员，
享受国务院政府特殊津贴专家。1986 年参加工作，
先后任兴山县水电专业公司副总经理，湖北兴发化工集团股份有限公
司总经理助理兼采购部经理、电力生产部部长、工程部部长、技术中
心主任、副总经理，宜昌兴发集团有限责任公司党委委员、常务副总
经理、党委副书记、总经理等职务，现任宜昌兴发集团有限责任公司
党委副书记、总经理。2021 年 5 月起任本公司董事。
程亚利，男，汉族，1982 年 8 月出生，本科学历，高级经济师，
中共党员。2006 年参加工作，先后任湖北兴发化工集团股份有限公司
总经办主任助理、董秘办副主任、董秘办主任、董事会秘书，宜昌兴
- 32 -
发集团有限责任公司党委委员、常务副总经理，现任宜昌兴发集团有
限责任公司党委委员、常务副总经理。2015 年 4 月起任本公司董事。
王 琛，女，汉族，1978 年 5 月出生，本科学历，高级会计师，
中共党员。2000 年参加工作，先后任宜昌兴发集团有限责任公司财务
审计部副主任、总经理助理兼财务部部长，湖北兴发化工集团股份有
限公司总经理助理兼财务部总经理、总会计师、副总经理等职务，现
任宜昌兴发集团有限责任公司党委委员，湖北兴发化工集团股份有限
公司副总经理、财务负责人。
王 杰，男，汉族，1973 年 1 月出生，本科学历，正高级工程师，
中共党员。1991 年参加工作，先后任湖北兴发化工集团股份有限公司
总经理助理兼质量管理部部长、白沙河化工厂厂长、化工生产部总经
理、安全环保总监、首席质量官、副总经理、常务副总经理等职务，
现任宜昌兴发集团有限责任公司党委委员，湖北兴发化工集团股份有
限公司常务副总经理。2020 年 5 月起任本公司董事。
胡坤裔，男，汉族，1968 年 11 月出生，研究生学历，高级会计
师，
注册会计师。1990 年参加工作，先后任猴王集团资产管理处处长，
东能集团财务部经理，湖北兴发化工集团股份有限公司证券事务代表、
董秘办主任、总会计师、副总经理、副董事长等职务。2021 年 5 月至
今任本公司副董事长。
俞少俊，男，汉族，1963 年 4 月出生，研究生学历，高级工程师，
中共党员。1985 年 7 月起在上海华谊工程有限公司（原上海工程化学
设计院有限公司）工作，曾先后担任公司总经理兼党委副书记、党委
书记兼副总经理。2016 年 3 月起担任上海华谊集团股份有限公司本部
- 33 -
党委书记兼上海华谊信息技术有限公司党总支书记，2019 年 3 月改任
上海市化学工会副主席兼上海华谊集团股份有限公司本部党委书记。
崔大桥，男，汉族，1957 年 3 月生，研究生学历，高级会计师，
注册会计师，中共党员。曾任湖北省总会计师协会副会长、中国葛洲
坝集团股份有限公司总会计师、湖北省襄荆高速公路有限责任公司副
董事长兼总经理、葛洲坝股份有限公司监事、葛洲坝集团财务有限公
司董事长、上海葛洲坝阳明置业有限公司监事长、葛洲坝融资租赁公
司董事长、长江证券股份有限公司监事、沪汉蓉铁路湖北有限责任公
司监事。现任中贝通信集团股份有限公司独立董事。2020 年 5 月起任
本公司独立董事。
曹先军，男，汉族，1956 年 1 月出生，本科学历，教授级高级工
程师，中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家。先后被共青团江苏
省委授予“新长征突击手标兵”称号，共青团中央、国家计委授予“共
和国重点工程建设青年功臣”称号，化工部授予 1996 年度“有突出
贡献的中青年专家”荣誉称号。现任中国氟硅有机材料工业协会副理
事长兼秘书长、山东东岳有机硅材料股份有限公司及宁波润禾高新材
料科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月起任本公司独立董事。
蒋春黔，男，苗族，1970 年 2 月出生，硕士研究生，历任天同证
券有限责任公司投资银行部项目经理、中山证券有限责任公司投资银
行部总经理助理、东海证券有限责任公司投资银行部副总经理、中航
证券有限公司保荐承销分公司董事总经理、美国 MUELLER 集团（美国
纽约联合交易所上市公司）中国区内部控制财务顾问、黑旋风锯业股
- 34 -
份有限公司独立董事、安琪酵母股份有限公司独立董事。现任广东富
氧基金管理有限公司总裁兼风控总监、江苏林海金洋源特种动力技术
装备有限公司董事、安琪酵母股份有限公司独立董事。2021 年 5 月起
任本公司独立董事。
胡国荣，男，汉族，1963 年 6 月出生，博士，中共党员，现任中
南大学冶金与环境学院教授，博士生导师，先进电池材料教育部工程
研究中心技术委员会副主任、中国化学与物理电源协会常务理事、中
国锂电池协会理事、中国无机盐协会锂盐分会专家委员会委员，长期
从事锂电池正极材料的研发及产业化，累计主持国家及省部级科研项
目 30 余项、企业委托项目 20 余项，发表科研论文 300 余篇，申请和
授权发明专利50余项，
其科研成果孵化出多家锂电池正极材料企业。
薛冬峰，男，汉族，1968 年 12 月出生，博士，教授，中共党员，
享受国务院政府特殊津贴。国家万人计划科技创新领军人才、国家杰
出青年科学基金获得者、国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、
英国皇家化学会会士、国际先进材料协会会士。2003 年起任大连理工
大学化工学院材料化工系主任、中国科学院长春应用化学研究所稀土
资源利用国家重点实验室主任和副所长、山东大学晶体材料国家重点
实验室主任和晶体所所长、深圳理工大学（筹）科研讲席教授和中国
科学院深圳先进技术研究院多尺度晶体材料研究中心主任。现任电子
科技大学（深圳）高等研究院先进电子材料与器件研究中心主任、教
授，中国稀土学会稀土晶体专业委员会主任委员、中国化工学会无机
酸碱盐专业委员会副主任委员。2022 年 4 月起任本公司独立董事。
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杨光亮，男，苗族，1965 年出生，研究生学历，中共党员。1987
年至 1992 年任贵州农学院（现贵州大学）教师。1995 年至 2000 年任
化学工业部规划院工程师。2000 年至今先后任石油和化学工业规划院
高级工程师、教授级高级工程师。先后参与编制了国家“十五”至“十
三五”农药行业发展规划和产业政策制定。主持或参与完成多项与行
业相关的研究报告和项目评估。
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湖北兴发化工集团股份有限公司
关于提名第十一届监事会监事候选人的议案
各位股东：
鉴于公司第十届监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构
完整以及生产经营正常进行，根据《公司法》《证券法》及《公司章
程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。
经监事会研究，决定提名舒龙先生、李美辉先生、刘晓晖女士为
公司第十一届监事会监事候选人；公司工会委员会已选刘鑫先生、郑
磊先生为公司第十一届监事会职工监事。上述五人组成公司第十一届
监事会。
为确保监事会的正常运作，第十届监事会现有监事在新一届监事
会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方
自动卸任。
请予审议。
附件：湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届监事会监事候选
人简历
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附件：
湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届
监事会监事候选人简历
舒 龙，男，汉族，1964 年 10 月生，湖北兴山人，1982 年 8 月
参加工作，1993 年 6 月加入中国共产党，湖北省委党校行政管理（党
务）专业毕业，省委党校大专学历，正高职高级工程师。现任宜昌兴
发集团有限责任公司党委副书记，湖北兴发化工集团股份有限公司总
经理。
李美辉，男，汉族，1981 年 12 月生，湖北兴山人，2005 年 4 月
加入中国共产党，2005 年 7 月参加工作，
湖北大学工商管理专业毕业，
全日制本科学历，管理学学士，高级经济师。现任宜昌兴发集团有限
责任公司工会主席、党委办公室主任。
刘晓晖，女，汉族，1991 年 12 月生，湖北兴山人，2013 年 7 月
参加工作，武昌工业学院会计学专业毕业，全日制本科学历，会计师。
现任湖北兴发化工集团股份有限公司市场部经理。
刘 鑫，男，满族，1982 年 2 月生，辽宁宽甸人，2017 年 7 月
参加工作，2017 年 7 月加入中国共产党，武汉科技大学矿业工程专业
毕业，全日制博士研究生学历，工学博士学位。现任湖北兴发化工集
团股份有限公司磷矿安全高效开采与分选工程技术中心主任、四级研
究员。
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郑 磊，男，汉族，1993 年 12 月生，湖北宜昌人，2015 年 5 月
加入中国共产党，2022 年 6 月参加工作，中国科学技术大学物理化学
专业毕业，博士研究生学历，工学博士学位。现任湖北兴发化工集团
股份有限公司新能源材料工程技术研究中心平台主任，四级研究员。
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