股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2024027
丽江玉龙旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》。
现场会议召开时间：2024年4月12日下午14:30
网络投票时间为：2024年4月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月12日
统开始投票的时间为 2024年4月12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
假酒店会议室
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 247,470,022 股，占上市公司
总股份的 45.0363％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 247,275,135 股，占上市公司总
股份的 45.0008％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 194,887 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 194,887 股，占上市公司
总股份的 0.0355％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 194,887 股，占上市公司总股份
的 0.0355％。
（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆
明）律师事务所黄松、邓玉杰律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
提案 1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 247,366,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 103,982 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0420％。
议案是否获得通过：是
提案 2.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 247,347,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9503％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0420％。
议案是否获得通过：是
提案 3.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 247,451,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 19,005 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
议案是否获得通过：是
提案 4.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度报告及其摘要
总表决情况：
同意 247,470,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案是否获得通过：是
提案 5.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度利润分配议案
总表决情况：
同意 247,470,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 194,887 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案是否获得通过：是
提案 6.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2024 年度财务预算报告
总表决情况：
同意 247,347,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9503％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0420％。
议案是否获得通过：是
（说明：公司 2024 年度财务预算指标不代表公司 2024 年度盈利预测，不
构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营管理等多种因
素。公司 2024 年度财务预算存在一定的不确定性，提请广大投资者特别注意。）
提案 7.00 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告
总表决情况：
同意 247,347,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9503％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0420％。
议案是否获得通过：是
提案 8.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案
总表决情况：
同意 247,347,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9503％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0420％。
中小股东总表决情况：
同意 71,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.8932％；反对 19,005
股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.7518％；弃权 103,982 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 53.3550％。
议案是否获得通过：是
公司独立董事在本次股东大会上做了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、律师见证意见
北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰律师见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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