证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-014
上海新世界股份有限公司
十一届十九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
料。
召开，会议采用现场结合通讯表决方式。
二、监事会会议审议情况
本次会议经监事充分审议，一致审议通过：
经核查，监事会认为：2023 年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内
部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况。监事会未
发现参与 2023 年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详情请阅 2024 年 4 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2023
年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》。
议。
本议案需提请 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
根据上会会计师事务所(特殊普通合伙) 【上会师报字(2024)第 1453 号】审计报告，
公司截至 2023 年 末，资产总 额为 568,594.36 万元 ，归属于 母公司的所 有者权益为
映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
本议案需提请 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修
订）》、
《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》
（证监会公告〔2022〕13 号）、
《上市公司章
程指引(2023 年修订 )》
（证监会公告〔2023〕62 号）
、《公司章程》等有关法律、法规的规
定，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末总股本 646,875,384 股为基数，每 10 股
派发现金红利 0.30 元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
经核查，监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、
上海证券交易所相关法规和《公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情
形，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详情请阅 2024 年 4 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2023 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
。
经核查，监事会认为：
《公司 2023 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有
关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详情请阅 2024 年 4 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2023
年度内部控制评价报告》。
经核查，监事会认为：
《公司 2023 年度社会责任报告》的编制和审议程序符合有关规
则要求。
表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详情请阅 2024 年 4 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2023
年社会责任报告》。
根据《中华人民共和国公司法》和 2023 年 9 月 4 日起施行的《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司独立董事管理办法》,以及 2023 年 12 月 15 日起施行的《上市公司章
程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及其他相关规
范性法律文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案需提请 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
详情请阅 2024 年 4 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于修
订<公司章程>的公告》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
监事会
二零二四年四月十三日
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