证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-016
成都云图控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第
六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2023
年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议批准，
现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年年度审计报告，公司
利润582,178,800.02元，提取法定公积金58,217,880.00元，加上以前年度未分配的
利 润 335,605,428.79 元 ， 截 至 2023 年 12 月 31 日 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润
鉴于公司目前正处于成长发展阶段，生产经营规模扩大，资金需求量较大，
故从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司董事会初步拟定的2023年度利润
分配预案为：以公司现有总股本1,207,723,762股为基数，向全体股东实施每10股
派发现金红利2.00元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未
分配利润结转下一年度，以此计算预计派发现金红利241,544,752.40元（含税），
占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的27.08%。
若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例。
二、利润分配预案的说明
（一）公司2023年度现金分红比例低于当年净利润30%的原因
产业规模不断扩大，产业布局全面提速，目前重点项目雷波磷矿探矿和采矿项目
建设以及70万吨合成氨及其配套项目建设等正加速推进中，因此公司需要留存一
定的资金以维持日常经营周转、满足项目投资建设和保障公司业务发展。截至
于上市公司股东的净利润89,185.56万元，同比下降40.22%，从财务稳健性和可持
续发展的角度出发，公司需要适当平衡负债水平、盈利状况和股东回报的关系，
以保证公司长久、稳定发展。
经营状况、偿债能力、未来发展资金需求以及广大股东特别是中小股东的合理诉
求和投资回报等因素，制定了2023年度利润分配预案，至此公司2021-2023年度
现金分红总额（含回购股份金额）共计108,582.77万元，占最近三年年均可分配
利润的90.10%，已大幅超过《公司章程》《未来三年（2021-2023年度）股东分
红回报规划》中关于现金分红的要求。本次利润分配预案符合公司的发展阶段、
战略规划和股东回报规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，公司的
现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规
性及合理性。
（二）公司留存未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润将主要用于日常经营发展、重大项目建设、补充流动
资金以及以后年度利润分配，既能支持公司各项业务稳定发展以及中长期发展战
略顺利实施，还能保障公司未来的分红能力，符合公司股东长远利益和未来发展
规划。
（三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便
利
公司不断健全与中小股东的沟通机制，通过投资者热线、互动易提问、业绩
说明会等多种渠道，为中小股东表达关于现金分红政策的意见和诉求提供便利。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时公司股东大会
将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决
策提供便利。
（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
确了连续稳定的利润分配政策，即公司满足现金分红条件时，任何三个连续年度
内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，上
述股东分红回报规划尚需公司2023年年度股东大会审议批准，内容详见公司2024
年 4 月 13 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 未 来 三 年
（2024-2026年度）股东分红回报规划》。
成本的竞争优势，提升公司的核心竞争力和盈利水平，增强投资者回报能力，并
根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资
者共享发展成果，落实长期、稳定、可持续的股东回报机制。
三、已履行的审批程序
（一）审批程序
十二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配预案的决策机制和程序合法合规，分红标准和比例明
确清晰，与公司现阶段的经营状况及未来发展规划相匹配，符合公司利润分配政
策和股东回报规划，不存在损害公司和全体股东利益的情形，监事会同意公司
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
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